Токиода Prince Group компаниясының топ-менеджері тұтқындалды: 15 миллиард долларлық биткоин-схемасы ашылды
Жапония құқық қорғау органдары Азиядағы ең ірі трансұлттық алаяқтық желілерінің біріне ауыр соққы берді. 22 маусымда Токиода Камбоджаның Prince Group компаниясының негізгі басшысы Ху Сяовэй (Ху Ши деген атпен белгілі) ұсталғаны белгілі болды. Қамауға алу 14 маусымда тұрғылықты жері туралы жалған мәліметтер беру айыбымен жүргізілді.
Ұсталған, 44 жастағы Кипр азаматы, сәуір айында Токионың Тюо ауданына көшкені туралы жалған хабарлама берді деген күдікке ілінді. Жауап алу кезінде Ху құжаттарды сенімді адам реттегенін және ол мәліметтерге үңілмегенін мәлімдеді. Алайда Токио полициясы оның елде нақты тұратынын анықтап, іздеу жүргізіп, Осакадағы қымбат қонақүйлердің бейнебақылау камераларының жазбалары арқылы ізіне түсіп, ұстады. Онымен бірге көмектесуге күдікті екі Қытай азаматы да қамауға алынды — олардан смартфондар мен басқа да құрылғылар тәркіленді.
Prince Group ісімен және биткоиндерді тәркілеумен байланысы
Бұл қамауға алу Prince Group қызметіне қатысты ауқымды тергеумен тікелей байланысты. 2025 жылдың қазан айында АҚШ осы топқа және онымен байланысты 146 тұлға мен компанияға қарсы санкция енгізді. Американдық биліктің мәліметінше, Камбоджадан адамдарды зорлық-зомбылықпен «pig butchering» схемаларына — жалған инвестицияларға, жәбірленушілерді аса жоғары пайда уәдесімен алдауға мәжбүрлейтін алаяқтық кешендер желісі басқарылған.
Негізгі эпизод цифрлық активтерді тәркілеу тарихындағы ең ірісі болды: АҚШ Әділет министрлігі шамамен 127 271 BTC ($15 млрд) тәркіледі. Бұл биткоиндер 2026 жылдың қаңтарында Камбоджада қамауға алынып, Қытайға берілген Prince Group негізін қалаушысы және төрағасы Чэнь Чжимен байланыстырылады. Санкциялық тізімде «Чэнь Сяоэр» деген есім болған, оны жапон билігі ұсталған Ху Сяовэймен сәйкестендіреді. Бұған дейін оның орны белгісіз болған.
Айта кету керек, Ху директор болып тіркелген компания 2023 жылдың сәуірінде Токиода сауда қызметін жүргізу үшін тіркелген. Оның жарғылық капиталы 8 миллион иеннен 2026 жылдың наурызына қарай шамамен 50 миллион иенге ($340 мың) дейін өскен. Prince Group өкілі бұған дейін АҚШ пен Ұлыбритания тарапынан келтірілген барлық айыптауларды негізсіз деп атаған.
Cryptalist аналитикалық пікірі: Бұл қамауға алу халықаралық құқық қорғау органдарының криптовалюталық алаяқтық схемалардың негізгі тұлғаларын белсенді түрде қудалайтынын көрсетеді. $15 млрд BTC тәркілеу — бұл тек рекорд қана емес, сонымен қатар нарыққа айқын сигнал: анонимділік пен күрделі корпоративтік құрылымдар енді жазасыздықтың кепілі емес. Инвесторлар «сұр» юрисдикциялардан оңай пайда уәде ететін жобаларға екі есе сақ болуы керек.