Жапониядағы Prince Group компаниясының топ-менеджерінің тұтқындалуы: тергеу тарихтағы ең ірі биткоин тәркілеуіне алып келеді
Токио полициясы Ху Сяовэйді (Ху Ши деген атпен белгілі) ұстады, ол Камбоджада орналасқан алып трансұлттық алаяқтық желісі Prince Group-тың негізгі басшыларының бірі саналады. Бұл оқиға криптовалюта тарихындағы ең айтулы істердің біріне жаңа көзқарас береді.
Ұстау хроникасы мен айыптаулар
44 жастағы Кипр азаматы 14 маусымда тұрғылықты жері туралы жалған мәліметтер берді деген күдікпен қамауға алынды, ал бұл туралы ақпарат 22 маусымда жұртшылыққа белгілі болды. Тергеу деректері бойынша, ол сәуір айында Токионың Тюо ауданына көшкені туралы әдейі жалған хабарлама берген. Жауап алу кезінде ұсталған адам құжаттарды ресімдеу сенімді тұлғаға тапсырылғанын және ол мәліметтерден хабарсыз екенін мәлімдеген. Полиция оның ізіне Осакадағы бірнеше қымбат қонақүйлердің бейнебақылау камераларының жазбаларын талдау арқылы түскен, дәл сол жерде ұстау жүргізілген. Хумен бірге Қытайдың екі азаматы да қамауға алынды, олар оның тапсырмасы бойынша тұрғылықты жерін ауыстыру туралы хабарлама берген деген күдікке ілінген. Барлығынан әрі қарай талдау үшін смартфондар мен басқа да құрылғылар тәркіленді.
Prince Group және $15 млрд көлеміндегі биткоин активтері
Бұл ұстау ауқымды алаяқтық ісімен тікелей байланысты. 2025 жылдың қазан айында АҚШ Әділет министрлігі (DOJ) шамамен 127 271 BTC (сол кездегі бағамен шамамен $15 млрд) тәркіледі — бұл ел тарихындағы активтердің ең ірі тәркіленуі. Биткоиндер Prince Group-тың негізін қалаушысы және төрағасы Чэнь Чжиге қатысты болған, ол 2026 жылдың қаңтарында Камбоджада қамауға алынып, Қытайға экстрадицияланды.
Америка билігінің мәліметінше, Prince Group Камбоджадан алаяқтық кешендер желісін басқарған, онда адамдарды зорлық-зомбылық қаупімен жалған инвестициялар арқылы «pig butchering» (шошқа сою) схемаларына қатысуға мәжбүрлеген. АҚШ санкциялық тізімінде «Чэнь Сяоэр» есімі көрсетілген, ал жапон билігі оны ұсталған Ху Сяовэймен сәйкестендіреді. Ху директоры болып табылатын компания 2023 жылдың сәуірінде Токиода тіркелген, ал оның жарғылық капиталы 2026 жылдың наурызына қарай 8 миллион иеннен 50 миллион иенге дейін (шамамен $340 мың) өскен.
Cryptalist аналитикасы: Prince Group-тың жоғары басшысының Жапонияда қамауға алынуы — қарапайым оқиға емес. Бұл халықаралық құқық қорғау органдары криптовалюталық алаяқтық желілерінің кәдімгі орындаушыларын ғана емес, негізгі тұлғаларын да белсенді түрде іздестіретінін көрсетеді. $15 млрд көлеміндегі BTC-дің тәркіленуі — нарыққа айқын сигнал: криптовалюталардың анонимділігі жазасыздыққа кепілдік бермейді және қылмыстық жолмен алынған активтер табылып, тәркіленеді. Бұл іс ірі транзакцияларды бақылауды күшейту және бүкіл Азия бойынша KYC процедураларын қатаңдату үшін прецедент бола алады.