Жапонияда тұтқындау: 15 миллиард долларлық биткоин ұрлығына қатысы бар Prince Group компаниясының бас менеджері Осакада ұсталды.
Токио полициясы криптовалютаны пайдалана отырып жасалған ірі қаржылық алаяқтық ісінде маңызды серпіліс жасады. 14 маусымда Осакада Ху Сяовэй (Ху Ши деген атпен де белгілі) — Prince Group құрылымының негізгі тұлғасы ұсталды. Бұл камбоджалық корпорация тергеу деректері бойынша Азиядағы ең ірі трансұлттық алаяқтық желілерінің бірін басқарған.
Ресми себеп және нақты ауқым
Ресми түрде Ху Сяовэй тұрғылықты жері туралы жалған мәліметтер берді деген күдікпен қамауға алынды. Сәуір айында ол Токионың Тюо ауданына көшкені туралы жалған хабарлама берген. Жауап алу кезінде ұсталған адам құжаттарды сенімді бір адам ресімдегенін және ол мәліметтерден хабарсыз екенін мәлімдеген. Полиция күдіктінің ізіне Осакадағы бірнеше қымбат қонақүйлердегі бейнебақылау жазбаларын талдау арқылы түскен, ол сол жерлерде тұрған. Онымен бірге көмектесті деген күдікке ілінген Қытайдың екі азаматы ұсталды. Барлығынан смартфондар мен басқа да құрылғылар тәркіленді.
Алайда істің нақты ауқымы 2025 жылдың қазан айында АҚШ Әділет министрлігі енгізген санкциялар контекстінде ашылады. Сол кезде Prince Group және онымен байланысты 146 адам мен компания шектеулерге ұшырады. Американдық билік топты «шошқа сою» (pig butchering) деп аталатын алаяқтық схемаларды ұйымдастырды деп айыптайды — бұл жалған инвестициялар арқылы жасалатын алаяқтық, онда құрбандарды зорлық-зомбылықпен қорқытып, ақша аударуға мәжбүрлейді.
Биткоинді тәркілеу және негізін қалаушымен байланыс
Негізгі эпизод — АҚШ Әділет министрлігінің шамамен 127 271 BTC (сол кездегі бағамен шамамен $15 млрд) тәркілеуі. Бұл ел тарихындағы криптоактивтердің ең ірі тәркіленуі. Биткоиндер Prince Group негізін қалаушы және төрағасы Чэнь Чжимен байланысты болған, ол 2026 жылдың қаңтарында Камбоджада қамауға алынып, Қытайға экстрадицияланған. Санкциялық тізімдегі «Чэнь Сяоэр» есімі Жапонияда ұсталған Ху Сяовэйдің деректерімен сәйкес келеді.
Айта кетерлігі, Ху директоры болып табылатын компания 2023 жылдың сәуірінде Токиода сауда қызметін жүргізу үшін тіркелген. Оның жарғылық капиталы 8 миллион иеннен 50 миллион иенге дейін (шамамен $340 мың) 2026 жылдың наурызына қарай өскен. Prince Group өкілі бұған дейін АҚШ пен Ұлыбританияның айыптауларын негізсіз деп атаған.
Cryptalist аналитикасы: Бұл ұстау — қарапайым тұтқындау емес. Ол активтерді ауқымды түрде тәркілеу және негізгі көшбасшыларды ұстаудан кейін де Prince Group құрылымы Жапонияны операциялық орталық ретінде пайдаланып, жұмыс істеуді жалғастырып жатқанын көрсетеді. Нарық үшін бұл сигнал: реттеушілер үйлестіруді күшейтуде, ал криптоалаяқтар үшін «тынық айлақтар» тез жоғалып барады. Инвесторлар азиялық платформалардан «кепілдендірілген табыс» уәде ететін кез келген ұсыныстарға екі есе сақ болуы керек.