Токиодағы тұтқындау: Prince Group ісінің негізгі күдіктісі және 15 миллиард долларлық биткоиндер ұсталды
Токио полициясы Prince Group – Азиядағы ең ірі трансұлттық алаяқтық желілерінің бірінің жетекшілерінің бірі саналатын Ху Сяоюэйді (Ху Ши деген атпен белгілі) ұстады. Ұстау 14 маусымда болған, алайда бұл туралы тек 22-сі күні белгілі болды. Күдікті – 44 жастағы Кипр азаматы.
Қамауға алудың формалды себебі – тұрғылықты жері туралы әдейі жалған мәліметтер беру. Сәуір айында Ху Токионың Тюо ауданына көшкені туралы хабарлама берген, алайда анықталғандай, ол іс жүзінде басқа жерде тұрған. Жауап алу кезінде ол құжаттарды сенімді тұлға ретінде ресімдегенін және мәліметтерге үңілмегенін мәлімдеген. Полиция Хуға Осакадағы қымбат қонақүйлердің бейнебақылау камераларының жазбалары арқылы ізін тауып, сол жерде ұстаған. Онымен бірге көмектесуге күдікті екі Қытай азаматы да қамауға алынды.
Prince Group-тың жаһандық ауқымы
Бұл ұстау – Prince Group-қа қатысты ірі істің бір ғана эпизоды. 2025 жылдың қазан айында АҚШ билігі топқа және онымен байланысты 146 адам мен компанияға санкция енгізді. АҚШ Әділет министрлігінің мәліметінше, топ Камбоджадан алаяқтық кешендерін басқарған, онда адамдарды зорлық-зомбылық қаупімен «pig butchering» («шошқа сою») схемаларына – жалған инвестициялық алаяқтыққа қатысуға мәжбүрлеген.
Маңызды сәт – АҚШ Әділет министрлігінің шамамен 127 271 BTC (сол кездегі бағамен шамамен $15 млрд) тәркілеуі – бұл ел тарихындағы активтердің ең ірі тәркіленуі. Биткоиндер Prince Group негізін қалаушы және төрағасы Чэнь Чжимен байланысты болған, ол 2026 жылдың қаңтарында Камбоджада қамауға алынып, Қытайға экстрадицияланған. АҚШ санкциялық тізімінде «Чэнь Сяоэр» есімі көрсетілген, және жапон билігі бұл Ху Сяоюэймен бір адам деп санайды.
Қызығы, Ху директоры болып табылатын компания 2023 жылдың сәуірінде Токиода сауда қызметін жүргізу үшін тіркелген. Оның жарғылық капиталы 8 миллион иеннен 2026 жылдың наурызына қарай шамамен 50 миллион иенге ($340 мың шамасында) өскен. Бұл Prince Group-тың Жапонияда өз операцияларын заңдастыруға белсенді әрекет еткенін, жалған компанияларды пайдаланғанын көрсетеді.
Менің талдауым: Ху Сяоюэйдің Жапонияда қамауға алынуы – Prince Group-тың операциялық желісіне ауыр соққы. Негізгі күдіктінің әлемдегі ең технологиялық дамыған елдердің бірінде жалған компаниялар мен жалған құжаттарды пайдаланып жасырынуы трансұлттық криптоалаяқтардың әдістерінің қаншалықты күрделенгенін көрсетеді. $15 млрд BTC тәркілеуі – бұл жай рекорд емес, бүкіл нарыққа сигнал: құқық қорғау жүйелері қылмыстық жолмен алынған цифрлық активтерді тиімді қадағалап, тәркілей бастады. Инвесторлар үшін бұл due diligence және өте жоғары табыстылықты уәде ететін кез келген инвестициялық ұсыныстарда сақтықтың маңыздылығы туралы тағы бір ескерту.