Жапониядағы тұтқындау: $15 млрд биткоин және Prince Group ісінің негізгі күдіктісі Осакада ұсталды
Жапонияның құқық қорғау органдары трансұлттық алаяқтық инфрақұрылымға тағы бір соққы берді. 22 маусымда Осакада Ху Сяовэй (Ху Ши деген атпен де белгілі) деген 44 жастағы Кипр азаматы ұсталғаны белгілі болды. Тергеу деректері бойынша, бұл адам Prince Group — АҚШ билігі Азиядағы ең ірі криптовалюталық алаяқтық схемаларының бірінің орталығы деп санайтын Камбоджаның аты шулы корпорациясының жоғары лауазымды басшыларының бірі болып табылады.
14 маусымдағы тұтқындаудың формалды себебі тұрғылықты жері туралы жалған мәліметтер беру күдігі болды. Анықталғандай, сәуір айында Ху Токиодағы Тюо ауданына көшкені туралы әдейі жалған хабарлама беріп, осылайша тұрақты тұруға рұқсат алуға тырысқан. Жауап алу кезінде ол құжаттарды рәсімдеуді сенімді тұлғаға тапсырғанын және мәліметтерге үңілмегенін мәлімдеді. Алайда Токио полициясы Осакадағы қымбат қонақүйлердегі бейнебақылау камераларының жазбаларын пайдаланып, оның ізін тауып, ұстады. Онымен бірге көмектесуге күдікті екі Қытай азаматы да тұтқындалды.
Осы, шамасы, бюрократиялық процедураның артында үлкен криптовалюталық жанжал тұр. Естеріңізге сала кетейін, 2025 жылдың қазан айында АҚШ Әділет министрлігі (DOJ) Prince Group және онымен байланысты 146 тұлға мен компанияға қарсы санкциялар енгізді. АҚШ билігінің нұсқасы бойынша, топ Камбоджадан адамдарды зорлық-зомбылық қаупімен криптовалюталарды қолданатын жалған инвестициялық алаяқтық схемаларына («pig butchering» — шошқа сою) қатысуға мәжбүрлейтін мәжбүрлі «колл-орталықтардың» бүкіл желісін басқарған.
Негізгі сәт DOJ-дың шамамен $15 млрд сомасына 127 271 BTC тәркілеуі болды — бұл АҚШ тарихындағы цифрлық активтердің ең ірі тәркіленуі. Бұл биткоиндер Prince Group негізін қалаушы және төрағасы Чэнь Чжимен байланысты болды, ол 2026 жылдың қаңтарында Камбоджада тұтқындалып, Қытайға экстрадицияланды. Енді Жапония билігі ұсталған Ху Сяовэйді санкциялық тізімде «Чэнь Сяоэр» деген атпен көрсетілген адам ретінде анықтады. Осы уақытқа дейін оның орналасқан жері белгісіз болып қалды.
Айта кететін жайт, Ху директоры болып саналатын компания Токиода 2023 жылдың сәуірінде тіркелген. Оның жарғылық капиталы 8 миллион иеннен 2026 жылдың наурызына қарай шамамен 50 миллион иенге (шамамен $340 мың) дейін өскен. Бұл Жапония тек баспана ретінде ғана емес, сонымен қатар кірістерді заңдастыру үшін плацдарм ретінде де пайдаланылуы мүмкін екенін көрсетеді.
Сарапшының пікірі. Ху Сяовэйдің Жапонияда тұтқындалуы — бұл жай ғана кезекті ұстау емес. Бұл криптовалюталық алаяқтыққа қарсы күресте құқық қорғау органдарының жаһандық үйлестіруі жаңа деңгейге көтеріліп жатқанының белгісі. Негізгі фигуранттың компанияларды тіркеу және жалған тұрғылықты жерін ауыстыру сияқты күрделі схемаларды қолдана отырып, дәл Жапонияда жасырынуы осы топтардың жоғары кәсібилігі мен ресурстық базасын көрсетеді. BTC-де $15 млрд тәркілеу тарихи прецедент болды, енді біз бұл әділет тізбегінің операциялық басшылар деңгейінде жабыла бастағанын көріп отырмыз. Нарық түсінуі керек: трансұлттық қылмыстың қолындағы криптовалюталардың «анонимділігі» — әрбір жаңа тұтқындаумен жойылатын иллюзия.