BTC мұздату туралы шағым алаяқты әшкереледі: ZachXBT $1 млн схемасын қалай ашты
Ончейн-детектив ZachXBT криптоәлемдегі ең күлкілі олқылықтардың біріне куә болды. AmanKesar11 бүркеншік атымен белгілі пайдаланушы оған Changelly платформасында 5,73 BTC (шамамен $475 000) «әділетсіз» қатырылғанына шағымданды. Алайда транзакцияны тексеру бұл қаражаттың қылмыстық жолмен алынғанын көрсетті — зейнеткерлерді қоса алғанда, американдық азаматтарға жасалған шабуылдар сериясының нәтижесінде.
Блокчейнді талдаудың жеке құралдарын пайдалана отырып, мен бұл биткоиндердің шығу тегін анықтадым. Тізбек американдық биржалар мен биткоин-банкоматтар пайдаланушыларына бағытталған әлеуметтік инженерия арқылы жасалған ұрлықтарға әкелді. ZachXBT деректері бойынша, топтың әрекетінен келтірілген жалпы залал 2025 жылдың басынан бері $1 млн-нан асты. 5,73 BTC-нің өзі Changelly-де наурыз айында бұғатталған болатын — дәл осы алаяқты белгілі детективтен көмек іздеуге мәжбүр етті.
Алаяқ өзін қалай ашты
AmanKesar11-дің қаражаттың шығу тегі туралы түсіндірмелері үнемі өзгеріп отырды: кейде бұл несие, кейде бастықтың ақшасы, кейде бастықтың АҚШ-тағы танысы арқылы «2014 және 2015 жылдары» биткоинге салған инвестициясы деп айтылды. Ең қызығы, 2025 жылдың желтоқсанында фигурант тіпті қатыруға байланысты Үндістан полициясына арыз беріп, өзін құрбан ретінде көрсетуге тырысты.
Хат алмасу барысында AmanKesar11 ZachXBT-ге хаттардың скриншоттары мен банк үзінділерін жіберді. Бұл «дәлелдер» басқа адамның аты мен мекенжайына ресімделген болып шықты, бұл бүкіл топтың құрылымын қалпына келтіруге мүмкіндік берді. Менің талдауым растайды: фигурант — «Mr Parveen» бүркеншік атымен белгілі бастық үшін ақша жуатын жай ғана айналымдағы тұлға.
Сарапшының қорытындысы
Бұл жағдай — ашкөздік пен ақымақтықтың қатар жүретінінің классикалық мысалы. Алаяқ өзінің жазасыздығына соншалықты сенімді болды, сондықтан ең танымал криптоқылмыскер аулаушысына көмек сұрап жүгінді. ZachXBT қауымдастықты әділ ескертті: ол жеке өмірді құрметтейді, бірақ егер сіздің өзіңіз ұры болсаңыз, ұрланған қаражатты қайтару үшін оған жүгінбеңіз.
Менің кәсіби пікірім: Бұл оқиға киберқылмысқа қарсы күресте ончейн-аналитиканың өсіп келе жатқан тиімділігін көрсетеді. Тіпті ең күрделі ақша жуу схемалары да зиянкестер сақтықты жоғалтқанда күйрейді. Инвесторлар есте сақтауы керек: егер сіз заңсыз операцияларға қатыссаңыз, ерте ме, кеш пе блокчейн шындықты көрсетеді.