ZachXBT-ге көмек сұрап жүгініп, өзін-өзі әшкереледі: алаяқ кездейсоқ 475 000 долларға биткоин ұрлағанын ашып қойды.
Криминалдық драмаға лайық оқиға криптоқауымдастықта болды. AmanKesar11 деген лақап атпен жасырынған пайдаланушылардың бірі Changelly платформасында өз қаражатының «әділетсіз» бұғатталуына шағымданып, танымал ончейн-детектив ZachXBT-ге жүгінді. Сөз 5,73 BTC — шамамен $475 000 туралы болды. Алайда, ол жанашырлықтың орнына өзінің қылмыстық әрекетінің толық әшкереленуіне тап болды.
ZachXBT өзінің бақылау құралдары арқылы жүргізген транзакцияларды талдау көрсеткендей, бұл қаражаттың шығу тегі заңды емес еді. Түсімдер тізбегі әлеуметтік инженерия әдістерімен жасалған бірқатар ұрлықтарға тікелей апарды. Құрбандардың арасында зейнеткерлерді қоса алғанда, АҚШ тұрғындары болды. Шабуылдар американдық биржалар мен биткоин банкоматтары арқылы жүргізілді.
Алаяқ өзін-өзі қалай сатып жіберді
ZachXBT өзара байланысты ұрлықтардың бүкіл тізбегі 2025 жылдың басынан бастап қылмыскерлерге $1 млн-нан астам әкелгенін анықтады. Дәл сол 5,73 BTC 2025 жылдың наурыз айында Changelly-де бұғатталған болатын — дәл осы жағдай фигурантты өзі қауіп деп санамаған детективтен көмек іздеуге мәжбүр етті.
Хат алмасу барысында күдікті ақшаның шығу тегі туралы нұсқаларды үнемі өзгертіп отырды: кейде бұл несие, кейде бастықтан алынған қаражат, кейде бастықтың АҚШ-тағы танысы арқылы «2014 және 2015 жылдары» биткоинге салған инвестициясы деп айтты. Бірақ ең күлкілісі — AmanKesar11 өз сөзі бойынша, 2025 жылдың желтоқсанында осы бұғаттауға байланысты Үндістан полициясына тіпті арыз берген.
Фигуранттың артында кім тұрды
Хат алмасу барысында AmanKesar11 тергеу үшін нағыз табылғаққа айналған хаттардың скриншоттарын жіберді. Олардың негізінде ZachXBT бүкіл топтың құрылымын қалпына келтірді. Аналитик AmanKesar11 «Mr Parveen» деген бүркеншік атпен жасырынған бастық үшін қаражатты жылыстататын делдал (drops) ғана екен деген қорытындыға келді.
Негізгі дәлел фигуранттың өзі ұсынған «дәлелдемелер» болды: басқа адамның атына және мүлдем басқа мекенжайға ресімделген банк үзінділері. ZachXBT жазылушыларға ескерту жасады: ол жеке өмірді құрметтейді, бірақ оған ұрланған қаражатқа қол жеткізуді қалпына келтіру туралы өтінішпен жүгінудің қажеті жоқ.
Сарапшының пікірі: Бұл оқиға — алаяқтар үшін ашық блокчейндердің қаншалықты қауіпті екендігінің тамаша мысалы. Бір қате қадам, бүкіл тізбекті көретін адам арқылы «әділеттілікті қалпына келтіру» әрекеті және бүкіл қылмыстық схема күйрейді. Криптовалюта ақымақтықты, әсіресе ол қылмысқа араласқанда, кешірмейді.