Жанжалды ескерту: алаяқ ZachXBT-ге биткоиндердің бұғатталғанына шағымданып, өзін-өзі ұстап берді.
Криптовалюта барлау әлемінде қауіпсіздік оқулығының жеке тарауына лайықты оқиға болды. Белгілі ончейн-детектив ZachXBT тергеуге іліккен адамның өзінің көмек сұрап хабарласқан жағдайына тап болды. AmanKesar11 бүркеншік атымен ол Changelly платформасында 5,73 BTC (~$475 000) «әділетсіз» бұғатталғанына шағымданды.
Транзакцияны тексерудің стандартты процедурасы шок ететін көріністі анықтады. Пайдаланушыны қатты алаңдатқан қаражат АҚШ азаматтарынан, оның ішінде зейнеткерлерден ұрланған бірқатар ұрлықтармен тікелей байланысты болып шықты. Схема американдық биржалар мен биткоин-банкоматтары арқылы әлеуметтік инженерия әдістерін қолдана отырып жүзеге асырылған.
Алаяқ өзін қалай әшкереледі
Тергеу барысында 2025 жылдан бастап бұл топтың әрекетінен келтірілген жалпы залал $1 млн-нан асатыны анықталды. 5,73 BTC-нің өзі 2025 жылдың наурыз айында Changelly-де бұғатталған, бұл фигурантты әділдік іздеуге итермелеген. Қаражаттың шығу тегі туралы түсініктемелер үнемі өзгеріп отырды: «несиеден» бастап «бастықтың инвестициясына» және тіпті «2014–2015 жылдары АҚШ-тағы таныс арқылы биткоинге салынған инвестицияға» дейін. Айта кету керек, 2025 жылдың желтоқсанында AmanKesar11 өз сөзі бойынша, бұғаттауға байланысты Үндістан полициясына тіпті арызданған, бұл тергеуді одан әрі шатастырғанымен, ZachXBT-ді шатастыра алмады.
Фигуранттың өзі ұсынған хат алмасу скриншоттарын талдау детективке бүкіл қылмыстық топтың құрылымын қалпына келтіруге мүмкіндік берді. AmanKesar11 «Mr Parveen» бүркеншік атымен жасырынған бастық үшін қаражатты жылыстататын делдал ғана екені анықталды. Негізгі дәлел «жәбірленушінің» өзінің кінәсіздігін растау ретінде жіберген, басқа адамның атына және басқа мекенжайға ресімделген банк үзінділері болды.
Сарапшының пікірі: Бұл оқиға – тіпті тәжірибелі алаяқтардың да шағымы назардан тыс қалады деп ойлап, өлімге әкелетін қателік жібере алатынының айқын мысалы. Сондай-ақ, блокчейннің ашықтығы жай теориялық артықшылық емес, сауатты пайдаланған кезде ақша жылыстатудың ең күрделі схемаларын жоюға қабілетті күшті құрал екенін көрсетеді.