Өзіне сенімділік құртты: алаяқ 5,73 BTC мұздатылғанына шағымданып, ZachXBT-ге өзін-өзі ұстап берді
Криптоқауымдастықта тағы бір елең еткізер оқиға болды, ол блокчейн-детективтердің кәсібилігін бағаламауға болмайтынын тағы бір рет дәлелдейді. Бұл жолы өз ақымақтығының құрбаны болған зиянкес, ол танымал аналитик ZachXBT-ге өзі хабарласып, қаражаттың «әділетсіз» бұғатталғанына шағымданған.
AmanKesar11 деген қолданушы атымен ZachXBT-ге хат жазған адам Changelly платформасындағы 5,73 BTC (шамамен $475 000) қаражатын бұғаттан шығаруға көмек сұраған. Оның айтуынша, қаражат «негізсіз» бұғатталған. Алайда, ZachXBT әдеттегі транзакцияларды тексеру жүргізіп, бұл биткоиндердің нақты шығу тегін тез анықтаған.
Ұрлық схемасы және өзін-өзі әшкерелеу
Блокчейн тізбегін талдау қаражаттың әлеуметтік инженерияға маманданған қылмыстық топтан келгенін көрсеткен. Құрбандар АҚШ азаматтары, оның ішінде зейнеткерлер болған. Ақша АҚШ биржалары мен биткоин-банкоматтары арқылы шығарылған. 2025 жылдың басынан бері бұл желінің әрекетінен келген жалпы шығын $1 млн-нан асады.
5,73 BTC-нің өзі 2025 жылдың наурыз айында Changelly-де бұғатталған. Дәл осы қаражатқа қол жеткізе алмау алаяқты осындай схемалармен кәсіби түрде күресетін адамнан көмек сұрауға мәжбүр еткен. AmanKesar11-дің түсіндірмелері үнемі өзгеріп отырған: «досынан алған қарыздан» бастап «бастықтың инвестициясына» және тіпті «2014-2015 жылдары АҚШ-тағы танысы арқылы биткоин сатып алуға» дейін. 2025 жылдың желтоқсанында ол бұғаттау фактісі бойынша Үндістан полициясына арыз бергенге дейін барған.
AmanKesar11 атының артында кім тұр
Хат алмасу барысында AmanKesar11 ZachXBT-ге негізгі дәлелдерге айналған скриншоттарды жіберген. Аналитик бұл адамның «Mr Parveen» бүркеншік атымен жүретін ірі ойыншы үшін ақшаны жуатын делдал немесе «мул» екенін анықтаған. Жіберілген «дәлелдер» (банк үзінділері) басқа адамның аты мен мекенжайына ресімделген болып шыққан, бұл алаяқтың аңызын толығымен жойған.
ZachXBT жазылушыларын ескертіп қойған: одан көмек сұрауға болады және ол құпиялылықты құрметтейді, бірақ ұрланған қаражатқа қол жеткізуді қалпына келтіру үшін оған жүгіну өте қауіпті және ақымақтық әрекет.
Сарапшының пікірі: Бұл оқиға криптовалюта әлемінде анонимділік салыстырмалы ұғым екенінің айқын мысалы. Блокчейн-аналитика тек «ірі ойыншыларға» қарсы жұмыс істейді деп ойлайтын ұсақ алаяқтар жиі өлімге әкелетін қателіктер жібереді. Бұл жағдайда ZachXBT-ге жүгіну тек аңғалдық емес, бүкіл схеманың толық күйреуіне әкелген үмітсіздік актісі. Қылмыскерлер мынаны есте сақтауы керек: блокчейннің ашықтығы өзіне сенімділікті кешірмейді.