Жанжалды өзін-өзі әшкерелеу: алаяқ ZachXBT-ге биткоиндерінің қатырылуына шағымданып, өз желісін ашты
Криптовалюта қауіпсіздігі әлемінде күлкілі, бірақ үйрететін оқиға болды. AmanKesar11 бүркеншік атымен әрекет еткен бір адам белгілі ончейн-детектив ZachXBT-ге Changelly платформасында 5,73 BTC (сол кезде шамамен $475 000) «әділетсіз» қатырылғанына шағымданды. Алайда, мұқият тексеру нәтижесінде бұл қаражаттың АҚШ азаматтарынан жасалған бірқатар ұрлықтармен тікелей байланысты екені анықталды.
Шағымды алған ZachXBT өзінің аналитикалық құралдарын пайдаланып, транзакциялардың барлық тізбегін қадағалады. Фигуранттың әмиянына түскен қаражаттың заңсыз көздерден — америкалықтарды, соның ішінде зейнеткерлерді нысанаға алған әлеуметтік инженерия әдістерімен жасалған ұрлықтардан келгені анықталды. Ақша шағымданушының шотына түспес бұрын американдық биржалар мен биткоин банкоматтары арқылы өткен.
Алаяқ өзін қалай әшкереледі
Тергеу барысында ұрлықтардың барлық байланысты тізбегі 2025 жылдың басынан бері қылмыскерлерге $1 млн-нан астам пайда әкелгені анықталды. 5,73 BTC-нің өзі 2025 жылдың наурыз айында Changelly-де қатырылған, бұл фигуранттың көмек сұрап жүгінуіне себеп болды. Оның қаражаттың шығу тегі туралы түсіндірмелері үнемі өзгеріп отырды: несиеден бастап, бастықтан алынған ақшаға дейін, тіпті бастықтың АҚШ-тағы танысы арқылы «2014 және 2015 жылдары» биткоинге салған инвестициялары деп те айтты. Айта кетерлігі, 2025 жылдың желтоқсанында AmanKesar11 қатыруға байланысты Үндістан полициясына арыз беріп, өз әрекеттерін заңдастыруға тырысқан.
Фигурант кім үшін жұмыс істеген
Хат алмасуда AmanKesar11 ZachXBT бүкіл топтың құрылымын қалпына келтіру үшін пайдаланған хаттардың скриншоттарын жіберді. Криптодетектив фигуранттың «Mr Parveen» бүркеншік атымен белгілі бастық үшін ақша жуатын делдал ғана екені туралы қорытындыға келді. Мұндай тұжырымға фигуранттың өзі жіберген «дәлелдер» әкелді: банк үзінділері басқа адамның атына және басқа мекенжайға ресімделген. ZachXBT жазылушыларына ескерту жасады: одан көмек сұрауға болады және ол құпиялылықты құрметтейді, бірақ ұрланған қаражатты қайтару үшін жүгінудің қажеті жоқ.
Сарапшының пікірі: Бұл жағдай — алаяқтардың хабардар болмауы мен өзіне сенімділігінің олардың әшкереленуіне әкелетінінің айқын мысалы. Блокчейннің ашықтық дәуірінде іздерді жасырудың кез келген әрекеті бастамашыға қарсы шығуы мүмкін. Нарықтың барлық қатысушыларына қаражаттың шығу тегін мұқият тексеруді және бұрыннан елеске айналған анонимділікке сенбеуді ұсынамын.