Схема ашылды: алаяқ өзін-өзі сатып жіберді, ZachXBT-ге қатырылған биткоиндар бойынша көмек сұрап хабарласқан.
Криптовалюталық аналитика әлемінде тіпті тәжірибелі қылмыскерлердің де өлімге әкелетін қателіктер жібере алатынын көрсететін көрнекі оқиға болды. Белгілі ончейн-детектив ZachXBT қаражат ұрлығына қатысы бар тұлғаның өз еркімен оған көмек сұрап, қылмысқа қатыстылығын байқаусызда ашып қоюына тап болды.
Алаяқ өз тұзағына қалай түсті
AmanKesar11 бүркеншік атымен белгілі пайдаланушы ZachXBT-ге Changelly платформасында 5,73 BTC (шамамен $475 000) «әділетсіз» бұғатталғанына шағымданды. Алайда детектив жүргізген транзакцияны талдау бірден алаңдатарлық белгілерді анықтады. Тексеру бұл қаражаттың заңсыз операциялар тізбегінен, соның ішінде АҚШ тұрғындарына, оның ішінде зейнеткерлерге бағытталған әлеуметтік инженерия арқылы ұрлықтардан келгенін көрсетті. Қылмыскерлер ұрланған қаражатты шығару үшін американдық биржалар мен биткоин-банкоматтарын пайдаланған.
ZachXBT бағалауы бойынша, осы іске қатысты бүкіл қылмыстық желі 2025 жылдан бастап алаяқтарға $1 млн астам пайда әкелген. 5,73 BTC-нің өзі 2025 жылдың наурызында Changelly-де бұғатталған болатын — дәл осы жағдай фигурантты көмек іздеуге итермелеген. Оның қаражаттың шығу тегі туралы түсіндірмелері үнемі өзгеріп отырды: несиеден және бастықтың ақшасынан бастап, бастықтың АҚШ-тағы танысы арқылы «2014 және 2015 жылдары» биткоинге салған инвестицияларына дейін. Айта кетерлігі, 2025 жылдың желтоқсанында фигурант тіпті Үндістан полициясына бұғаттау туралы шағыммен жүгініп, өз әрекеттеріне заңдылық көрінісін беруге тырысқан.
Қылмыстық топтың құрылымы
Хат алмасу барысында AmanKesar11 ZachXBT-ге бүкіл топтың құрылымын қалпына келтіруге мүмкіндік берген хаттардың скриншоттарын жіберді. Детектив фигуранттың «Mr Parveen» бүркеншік атымен белгілі бастық үшін қаражатты жылыстататын делдал ғана екендігі туралы қорытындыға келді. Негізгі дәлел фигуранттың өзі жіберген банк үзінділері болды, олар басқа адамның атына және басқа мекенжайға ресімделген болып шықты.
Бұл оқиға маңызды ескерту болып табылады: анонимділік көбінесе берілген ретінде қабылданатын криптовалюталық ортада абайсыздық пен өзіне сенімділік қылмыстық схеманың толық ашылуына әкелуі мүмкін. ZachXBT тағы бір рет көмек сұраудың өзі қылмыскер үшін әшкереленуге айналуы мүмкін екенін көрсетті.
Сарапшының пікірі: Бұл жағдай заңсыз жолмен алынған қаражатқа қол жеткізуді қалпына келтіру әрекеттері жай ғана көмек сұрау емес, дәлелдемелерді аналитиктің қолына тікелей тапсыру екенін айқын көрсетеді. Мұндай схемаларға қатысушылар үшін бұл сигнал болуы керек: қауымдастықпен, әсіресе ZachXBT сияқты кәсіпқойлармен кез келген өзара әрекеттесу үлкен тәуекелге ие. Нарық барған сайын ашық бола түсуде және ақшаны жылыстатудың ескі әдістері жұмыс істеуден қалады.