Өздігінен бағытталатын қате: алаяқ ZachXBT-ге BTC-нің қатып қалуына шағымданып, тұтас желіні ашып берді
Крипто-детектив ZachXBT әлемінде фильм сценарийіне лайықты оқиға болды. Оған AmanKesar11 деген қолданушы Changelly платформасында 5,73 BTC (~$475 000) сомасының «әділетсіз» бұғатталуына шағымданып жүгінді. Қарапайым көмек сұрау сияқты көрінгенімен, тәжірибелі аналитик үшін бұл қызыл шүберек еді, көмек емес. Тексеру барысында қаражаттың қылмыстық шығу тегі анықталды.
Шағымнан ашуға дейін
ZachXBT блокчейн талдау құралдарын пайдаланып, транзакцияны қадағалады. Нәтиже таңғаларлық болды: түсімдер АҚШ азаматтарына, соның ішінде зейнеткерлерге бағытталған әлеуметтік инженерия арқылы жасалған ұрлықтар тізбегіне алып келді. Жәбірленушілер американдық биржалар мен биткоин банкоматтары арқылы қаражаттан айырылған. Алаяқ өзі білмей, детективке шешімнің кілтін ұсынды.
Желі және оның ауқымы
Анықталғандай, ұрлықтардың барлық байланысты тізбегі 2025 жылдың басынан бері қылмыскерлерге $1 млн астам пайда әкелген. 5,73 BTC-нің өзі 2025 жылдың наурызында Changelly-де бұғатталған — дәл осы фигурантты көмек сұрауға итермелеген. Оның ақшаның шығу тегі туралы түсіндірмелері үнемі өзгеріп отырған: кейде қарыз, кейде бастығының қаражаты, кейде бастығының АҚШ-тағы танысы арқылы «2014 және 2015 жылдары» биткоинге салған инвестициясы. Ең қызығы, 2025 жылдың желтоқсанында ол бұғаттауға байланысты Үндістан полициясына тіпті арыз берген.
«Mr Parveen» артында кім тұр?
AmanKesar11 хат алмасуда ZachXBT-ге бүкіл топтың құрылымын қалпына келтіруге мүмкіндік берген скриншоттарды жіберген. Аналитик фигуранттың басты қылмыскер емес, тек делдал екендігі туралы қорытындыға келді, ол арқылы «Mr Parveen» бүркеншік атындағы бастыққа ақша жуылған. Бұл қорытындыға фигуранттың өзі ұсынған «дәлелдер» әкелді: банк үзінділері басқа адамның атына және басқа мекенжайға ресімделген. Алаяқ ақталуға тырысып, іс жүзінде бүкіл желіні сатып жіберді.
Сарапшы пікірі: Бұл жағдай — шамадан тыс өзіне сенімділік пен блокчейн-аналитика туралы негізгі білімнің болмауы тіпті жақсы ойластырылған схеманы қалай жоюы мүмкін екендігінің тамаша мысалы. Ұрланғанды қайтаруға тырысып, көпшілік шағымдар арқылы жүгінетін алаяқтар блокчейннің ашықтығы екі жақты жұмыс істейтінін ұмытады. Қауымдастық үшін бұл — кезекті ескерту: егер сіздің «көмегіңіз» сізге қарсы бұрылатынына дайын болмасаңыз, анонимділікке сенбеңіз.