Өздігінен бағыттау: алаяқ ZachXBT-ге 5,73 BTC мұздатылғанына шағымданып, схеманы ашты
Криптоәлемдегі тағы бір үлкен сәтсіздік: AmanKesar11 деген лақап атпен әрекет еткен анонимді алаяқ ончейн-детектив ZachXBT-ге «әділетсіз» қаражат қатыруына шағымданып, өзін-өзі сатып жіберді. Көмек алудың орнына ол өзінің қылмыстық әрекетінің толық әшкереленуіне тап болды.
Оқиға AmanKesar11-дің ZachXBT-ге жазып, жағдайды түсіндіруді сұрауынан басталды: Changelly платформасы оның 5,73 BTC-ін қатырып тастаған, бұл сол кезде шамамен $475 000 бағаланған. Пайдаланушы қаражаттың заңды жолмен алынғанын мәлімдеген, алайда стандартты тексеру керісінше көрсеткен.
Алаяқтың өзін-өзі қалай сатып жіберуі
ZachXBT өзінің блокчейн талдау құралдарын пайдаланып, транзакциялардың барлық тізбегін қадағалады. AmanKesar11 әмиянына түскен қаражат әлеуметтік инженерия арқылы жасалған ұрлықтар сериясына барып тірелетіні анықталды. Құрбандар арасында зейнеткерлерді қоса алғанда, АҚШ азаматтары болған. Қаражат американдық биржалар мен биткоин банкоматтары арқылы ұрланған.
Детективтің мәліметінше, бұл топтың әрекетінен келтірілген жалпы залал 2025 жылдың басынан бері $1 млн-нан асқан. 5,73 BTC-тің өзі 2025 жылдың наурызында Changelly-де қатырылған — дәл осы жағдай фигурантты осындай схемаларды ашуға маманданған адамнан көмек іздеуге мәжбүр еткен.
Хат алмасу барысында AmanKesar11 қаражаттың шығу тегі туралы нұсқаларын үнемі өзгертіп отырған: кейде несиеге сілтеме жасаса, кейде бастығынан алынған ақша деп, немесе босстың АҚШ-тағы танысы арқылы «2014–2015 жылдары» биткоинге салған инвестициясы деп мәлімдеген. Ең таңғаларлығы, 2025 жылдың желтоқсанында ол өз сөзі бойынша, қаражаттың қатырылуына байланысты Үндістан полициясына арыз беріп, өзін құрбан ретінде көрсетуге тырысқан.
Фигурант кім үшін жұмыс істеген
AmanKesar11 жіберген хат алмасу скриншоттары ZachXBT үшін алтын кеніне айналды. Құжаттарды талдау бүкіл топтың құрылымын қалпына келтіруге мүмкіндік берді. Детектив фигуранттың «Mr Parveen» деген бүркеншік атпен жасырынып жүрген бастық үшін ақша жуатын делдал ғана екендігі туралы қорытындыға келді.
Негізгі дәлел алаяқтың өзі «заңдылықтың» дәлелі ретінде ұсынған банк үзінділері болды. Олар басқа адамның атына және басқа мекенжайға ресімделген болып шықты. ZachXBT жазылушыларына ескерту жасады: оған көмек сұрап жүгінуге болады, ол жеке өмірді құрметтейді, бірақ ол арқылы ұрланған қаражатты қайтаруға тырысудың қажеті жоқ — шындық әрқашан ашылады.
Сарапшы пікірі: Бұл оқиға — техникалық сауаттылықтың жетіспеушілігі мен өзіне сенімділіктің алаяқтарға қарсы қалай әсер ететінінің айқын мысалы. Ашық блокчейндер дәуірінде қылмыстық активтерді жалпыға ортақ платформалар арқылы заңдастыруға кез келген әрекет — бұл ресейлік рулетка ойынынан артық емес. Changelly және басқа да қызметтер AML жүйелерін жиі енгізуде, ал қаражатты қатыруға шағымдану — бұл қаражатты қайтаруға емес, әшкереленуге апаратын тікелей жол.