Аңқау алаяқ өзін-өзі ұстап берді, ZachXBT-дан ұрланған биткоиндерді бұғаттан шығаруды сұрап.
Сатирик қаламына лайықты оқиға криптоқауымдастықта болды: Changelly платформасында 5,73 BTC (~$475 000) қаражатына қол жеткізе алмай қалған алаяқ көмек сұрап, белгілі ончейн-детектив ZachXBT-ге жүгінді. Алайда ол жанашырлық пен көмектің орнына өзінің қылмыстық әрекетінің толық әшкереленуіне тап болды.
AmanKesar11 бүркеншік атымен белгілі пайдаланушы қаражаттың «әділетсіз» бұғатталуына шағымданды. Алайда ZachXBT блокчейнді талдау құралдарын қолдана отырып, бұл биткоиндердің қылмыстық шығу тегін бірден анықтады. Транзакцияларды бақылау қаражаттың әлеуметтік инженерия әдістері арқылы АҚШ азаматтарынан, соның ішінде зейнеткерлерден ұрланғанын, содан кейін американдық биржалар мен биткоин-банкоматтары арқылы жылыстатылғанын көрсетті.
Алаяқтың өзін-өзі қалай әшкерелегені
Хат алмасу барысында AmanKesar11 қаражаттың шығу тегі туралы нұсқаларын өзгертті: «несиеден» және «бастықтың ақшасынан» бастап, «бастықтың 2014 жылы биткоинге салған инвестициясына» дейін. Әрбір жаңа түсініктеме алдыңғысынан гөрі сенімсіз болды. Оның үстіне, өзінің дұрыстығын дәлелдеу үшін ол ZachXBT-ге басқа адамның атына және басқа мекенжайға ресімделген скриншоттар мен банк үзінділерін ұсынды.
Ұсынылған «дәлелдемелерді» талдау детективке тұтас қылмыстық топтың құрылымын қалпына келтіруге мүмкіндік берді. ZachXBT бағалауы бойынша, 2025 жылдан бері белсенді болған бұл желінің әрекеттерінен келтірілген жалпы залал $1 млн-нан асады. AmanKesar11-нің өзі, ең алдымен, «Mr Parveen» бүркеншік атымен белгілі бастық үшін қаражатты жылыстататын делдал — айдаһар ғана. Айта кетерлігі, фигурант тіпті бұғаттауға шағымданып, Үндістан полициясына жүгінген, бұл оның жағдайын одан әрі қиындатты.
ZachXBT тағы да қауымдастықты ескертті: ол жеке өмірді құрметтейді және құрбандарға көмектесуге дайын, бірақ оған қылмыстық жолмен табылған қаражатты қайтару үшін жүгіну — алаяқтың ойына келуі мүмкін ең жаман идея.
Аналитик пікірі: Бұл оқиға — заманауи крипто-криминалистиканың қалай жұмыс істейтінінің тамаша мысалы. Алаяқтар көбінесе ашық блокчейннің мүмкіндіктері мен тәжірибелі детективтердің құралдарын бағаламайды. Өз проблемаларына назар аудартуға тырысу — бұл жай ақымақтық емес, толық деанонимизациялауға және барлық деректерді құқық қорғау органдарына беруге апаратын тікелей жол.