Өзін-өзі әшкерелеу: алаяқ ZachXBT-тен қатырылған 5,73 BTC көмек сұрап, өзін өзі ұстап берді.
Криптоқауымдастықта бір мезгілде күлкілі де көрсеткішті болған ұятсыз оқиға орын алды. Ең танымал ончейн-детективтердің бірі ZachXBT AmanKesar11 деген қолданушыдан шағым алды. Ол Changelly платформасында 5,73 BTC (шамамен $475 000) «әділетсіз» тоқтатылғанына наразы болды. Алайда көмек алудың орнына, шағымданушы детективке өзіне қарсы барлық дәлелдемелерді еріксіз ұсынды.
ZachXBT өзінің стандартты процедурасына сәйкес қаражаттың шығу тегін тексерді. Нәтижелер таңқаларлық болды: транзакциялар тізбегі әлеуметтік инженерия арқылы жасалған бірқатар ұрлықтарға апарды. Құрбандар АҚШ азаматтары, оның ішінде зейнеткерлер болды, олардан алаяқтар американдық биржалар мен биткоин банкоматтары арқылы қаражатты алдап алған.
Алаяқтың өзін-өзі қалай ашқаны
Толық талдау осы 5,73 BTC-мен байланысты барлық қылмыстық тізбек ұйымдастырушыларға 2025 жылдың басынан бері $1 млн-нан астам пайда әкелгенін көрсетті. Биткоиндардың өзі Changelly-де наурыз айында тоқтатылған болатын, бұл фигурантты «әділеттілік» іздеуге мәжбүр етті. Хат алмасу барысында AmanKesar11 қаражаттың шығу тегі туралы нұсқаларды үнемі өзгертіп отырды: ол «қарыз», «бастықтың ақшасы», «бастықтың 2014–2015 жылдары АҚШ-тағы танысы арқылы биткоинге салған инвестициясы» болды. Ең күлкілісі, 2025 жылдың желтоқсанында ол өз сөзі бойынша, қаражаттың бұғатталуына байланысты Үндістан полициясына арыз беріп, өзін құрбан ретінде көрсетуге тырысқан.
Қылмыстық топтың құрылымы
Жіберілген хаттардың скриншоттары ZachXBT-ге бүкіл топтың құрылымын қалпына келтіруге мүмкіндік берді. Ол AmanKesar11 бас ұйымдастырушы емес, тек «Mr Parveen» деген бүркеншік атпен белгілі бастық үшін ақша жуатын делдал деген қорытындыға келді. Негізгі дәлел фигуранттың өзінің кінәсіздігін «растау» ретінде ұсынған банк үзінділері болды. Олар басқа адамның атына және басқа мекенжайға ресімделген.
Бұл оқиға — тамаша ескерту: криптовалюта әлемінде блокчейннің ашықтығы ақымақтықты кешірмейді. Көмек сұрағанда, қаражатыңыздың таза екеніне көз жеткізіңіз, әйтпесе оларды қайтарып қана қоймай, өзіңіздің қылмысқа қатыстылығыңыздың барлық дәлелдерін тергеуге ұсыну қаупі бар.