Крипто-детектив ZachXBT өзіне биткоиндердің қатып қалуына шағымданып келген алаяқты әшкереледі.
Криптовалюта қауіпсіздігі әлемінде күлкілі, бірақ үйрететін оқиға болды. Танымал ончейн-детектив ZachXBT AmanKesar11 деген қолданушыдан хабарлама алды, ол Changelly платформасында 5,73 BTC (шамамен $475 000) «әділетсіз» қатырылғанына шағымданды. Алайда, көмек алудың орнына, алаяқ өзінің ұрлыққа қатыстылығының барлық дәлелдерін өзі ұсынды.
Алаяқ өзін қалай ашты
Транзакцияға стандартты тексеру жүргізе отырып, ZachXBT AmanKesar11 шотындағы қаражаттың қылмыстық шығу тегі бар екенін анықтады. Түсімдер тізбегі әлеуметтік инженерия арқылы жасалған бірқатар ұрлықтарға апарды. Құрбандар АҚШ азаматтары, соның ішінде зейнеткерлер болды, олардан зиянкестер американдық биржалар мен биткоин-банкоматтары арқылы қаражат ұрлаған. Детективтің мәліметінше, бұл әрекеттен келген жалпы шығын 2025 жылдың басынан бері $1 млн-нан асты.
5,73 BTC-нің өзі 2025 жылдың наурызында Changelly-де қатырылған болатын. Дәл осы жағдай фигурантты көмек сұрауға мәжбүр етті. Оның қаражаттың шығу тегі туралы түсіндірмелері үнемі өзгеріп отырды: кейде бұл қарыз, кейде бастықтың ақшасы, кейде «бастықтың 2014-2015 жылдары АҚШ-тағы танысы арқылы биткоинге салған инвестициясы» деп айтылды. Айта кетерлігі, 2025 жылдың желтоқсанында AmanKesar11 тіпті Үндістан полициясына қаражаттың бұғатталуы бойынша арыз беріп, өзін құрбан ретінде көрсетуге тырысқан.
Фигурант кім үшін жұмыс істеді
Хат алмасу барысында AmanKesar11 ZachXBT-ге хаттар мен банк үзінділерінің скриншоттарын жіберді. Осы құжаттарды талдау бүкіл қылмыстық топтың құрылымын қалпына келтіруге мүмкіндік берді. Банк үзінділерінің басқа адамның атына және басқа мекенжайға ресімделгені анықталды. ZachXBT-дің пікірінше, AmanKesar11 басты ұйымдастырушы емес, тек «Mr Parveen» бүркеншік атымен жасырынып жүрген бастық үшін қаражатты жылыстататын делдал ғана.
Бұл оқиға — заманауи крипто-алаяқтық схемаларының қалай жұмыс істейтінінің айқын мысалы. Зиянкестер жиі дроптар мен делдалдарды қаражатты жылыстату үшін пайдаланады, бірақ тәжірибе көрсеткендей, тіпті мұндай «пешкалар» да өлімге әкелетін қателіктер жібере алады.
Сарапшының пікірі
Бұл оқиға — блокчейнде анонимділік жоқ, тек жалған атпен белгісіздік бар екенінің тамаша мысалы. Алаяқтар көбінесе өз құрбандары мен делдалдарының хабарсыздығына сүйенеді, бірақ олардың әрбір қадамы өшпейтін цифрлық із қалдыратынын ұмытады. ZachXBT-ге жүгіну тек ақымақтық емес, үмітсіздік актісі болды, ол бақытқа орай әшкереленуге әкелді. Қауымдастық үшін бұл маңызды сигнал: тіпті өзіңізді қылмыстық тізбектегі «ұсақ балық» деп санасаңыз да, ерте ме, кеш пе сізді табады.