Өзін-өзі ұстап беру: алаяқ ZachXBT-дан ұрланған биткоиндерді бұғаттан шығаруды сұрап, өзін өзі ұстап берді
Криптоаналитика әлемінде кейде әзілге ұқсайтын, бірақ шын мәнінде қатал шындық болып табылатын оқиғалар орын алады. Осындай жағдайлардың бірін жақында ончейн-детектив ZachXBT тергеп шықты. AmanKesar11 лақап атымен әрекет еткен қылмыскер Changelly платформасында 5,73 BTC (шамамен $475 000) «әділетсіз» қатырылғанына шағымданып, оған өзі жүгінген. Ол жанашырлықтың орнына өзінің қылмыстық әрекетінің толық әшкереленуіне тап болды.
Алаяқ өзін қалай ашты
Өтінішті алғаннан кейін ZachXBT, кәсіби маманға лайықты, қаражаттың шығу тегін тексерді. Транзакциялар тізбегі оны тез арада заңсыз көздерге алып келді. Бұл биткоиндердің 2025 жылдың басынан бері алаяқтарға $1 млн-нан астам пайда әкелген ірі схеманың бөлігі екені анықталды. Қаражат әлеуметтік инженерия әдістері арқылы, американдық биржалар мен биткоин-банкоматтарды пайдаланып, АҚШ азаматтарынан, оның ішінде зейнеткерлерден ұрланған.
5,73 BTC-нің өзі 2025 жылдың наурыз айында Changelly-де қатырылған болатын. Дәл осы жағдай фигурантты белгілі детективтен көмек сұрауға итермеледі. Хат алмасу барысында AmanKesar11 өзінің түсіндірмелерін үнемі өзгертіп отырды: бұл несие, сосын бастықтың ақшасы, кейін «2014 және 2015 жылдардағы бастықтың биткоинге салған инвестициясы» деп айтты. Ең қызығы, 2025 жылдың желтоқсанында ол, өз сөзі бойынша, қатыруға байланысты Үндістан полициясына тіпті арыз беріп, өз әрекеттерін заңдастыруға тырысқан.
Фигуранттың артында кім тұрды
Хат алмасу барысында AmanKesar11 ZachXBT-ге негізгі дәлелдерге айналған скриншоттарды жіберді. Осы құжаттарды талдау бүкіл топтың құрылымын қалпына келтіруге мүмкіндік берді. ZachXBT-дің пікірінше, шағымданушының өзі «Mr Parveen» бүркеншік атымен жасырынып жүрген бастық үшін ақшаны жылыстататын кішігірім делдал ғана. Жіберілген «дәлелдер» — банк үзінділері — басқа адамның атына және басқа мекенжайға ресімделген, бұл оның алаяқтық желіге қатыстылығын ғана растады.
ZachXBT бұл жағдайды қауымдастыққа ескерту ретінде пайдаланды: ол құпиялылықты құрметтейді және көмектесуге дайын, бірақ оған ұрланған қаражатты «қатырудан босату» өтінішімен жүгіну — әшкереленудің ортасында қалудың сенімді жолы.
Сарапшының пікірі: Бұл жағдай — техникалық сауаттылықтың жетіспеушілігі мен өзіне сенімділіктің қылмыскерлерге қарсы қалай әсер ететінінің жарқын мысалы. Мөлдір блокчейндер дәуірінде ончейн-детективті оның өз құралдарын пайдаланып алдауға тырысу — бұл жай ақымақтық емес, толық әшкереленудің кепілді жолы. Криптовалюталар қателіктерді, әсіресе осындайларды, кешірмейді.