Өзін-өзі $475 000-ға ұстатқан: Алаяқ ZachXBT-ге ұрланған биткоиндердің бұғатталуына шағымданған
Ончейн-детектив ZachXBT ашкөздік пен ақымақтықтың киберқылмыскерді әшкерелеуге қалай әкелгені туралы тәлімдік оқиға жариялады. AmanKesar11 деген атпен белгілі бір пайдаланушы Changelly платформасында 5,73 BTC (шамамен $475 000) «әділетсіз» қатырылғанына шағымданып, оған жүгінді. Алаяқ, анық, бұғаттан шығаруға көмек сұраған, бірақ оның орнына толық ончейн-талдау алды, бұл қаражаттың американдық азаматтардан ұрланғанын көрсетті.
ZachXBT өзінің транзакцияларды қадағалау құралдарын пайдалана отырып, бұл биткоиндердің шығу тегі әлеуметтік инженерия арқылы жасалған бірқатар ұрлықтарға барып тірелетінін тез анықтады. Шабуылдар АҚШ тұрғындарына, оның ішінде зейнеткерлерге, американдық криптобиржалар мен биткоин-банкоматтар арқылы бағытталған. Детективтің бағалауы бойынша, 2025 жылдың басынан бері бүкіл қылмыс тізбегінен келген жалпы залал $1 миллионнан асты.
Алаяқ өзін қалай әшкереледі
5,73 BTC-нің өзі 2025 жылдың наурызында Changelly-де қатырылған болатын. Дәл осы жағдай фигурантты белгілі тергеушіден көмек іздеуге итермеледі. Алайда оның қаражаттың шығу тегі туралы түсіндірмелері үнемі өзгеріп отырды: жеке несиеден «2014-2015 жылдары бастықтың биткоинге салған инвестициясына» дейін. Ең күлкілісі, 2025 жылдың желтоқсанында AmanKesar11 өз сөзі бойынша, қатыруға байланысты Үндістан полициясына тіпті арыз берген, бәлкім, заңдылық көрінісін жасауға тырысқан.
Хат алмасу барысында фигурант ZachXBT-ге скриншоттар жіберді, бұл бүкіл қылмыстық топтың құрылымын қалпына келтіруге мүмкіндік берді. Талдау AmanKesar11-дің «Mr Parveen» бүркеншік атымен әрекет ететін бастық үшін ақша жуатын делдал ғана екенін көрсетті. Негізгі дәлел фигуранттың өзі жіберген банк үзінділері болды: олар басқа адамның атына және басқа мекенжайға ресімделген.
Cryptalist талдауы
Бұл оқиға – криптовалютаның ашықтығы туралы негізгі білімнің жоқтығы қылмыскерлерді қалай құртатынының классикалық мысалы. Фиат әлемінде жазасыздыққа үйренген алаяқ өзінің транзакциялары ашық кітап екенін тіпті түсінбеген. Жеке менің ойымша, мұндай оқиғалар жиілеп кетеді: ончейн-аналитика мен ZachXBT сияқты құралдардың танымалдылығы артқан сайын, қаражаттың шығу тегін жасыру мүмкін емес дерлік болады. Қылмыскерлер мынаны есте сақтауы керек: блокчейн бойынша сіздің қылмыстық тарихыңызды оқи алатындарға шағым жазбаңыз.