Тағы бір сәтсіздік: алаяқ 5,73 BTC мұздатылғанына шағымданып, ZachXBT-ге жүгініп, өзін-өзі ұстап берді.
Криптоқауымдастықта тағы бір көрнекі оқиға болды, ол қауіпсіздік пен транзакциялар тізбегі туралы негізгі білімнің жоқтығы тіпті жақсы ойластырылған схеманы қалай жоюға болатынын айқын көрсетеді. Бұл жолы назар AmanKesar11 лақап атымен белгілі пайдаланушыға аударылды, ол танымал ончейн-детектив ZachXBT-ге Changelly платформасында 5,73 BTC (шамамен $475 000) «әділетсіз» қатырылғанына шағымданды.
Шағымның өзі күдікті көрінгенімен, ZachXBT жүргізген тексеру таңғаларлық жағдайды анықтады. Сөз болып отырған қаражат АҚШ азаматтарына қарсы әлеуметтік инженерия арқылы жасалған бірқатар ұрлықтармен тікелей байланысты болып шықты. Құрбандар қатарында қарапайым пайдаланушылар ғана емес, сонымен қатар американдық биржалар мен биткоин-банкоматтары арқылы ақша аударуға алданып қалған зейнеткерлер де бар.
Алаяқ өзін қалай әшкереледі
Тергеу барысында ZachXBT 2025 жылдан бастап жасалған қылмыстардың бүкіл тізбегі алаяқтарға $1 млн-нан астам пайда әкелгенін анықтады. Ал 5,73 BTC-дің өзі 2025 жылдың наурыз айында Changelly-де қатырылған болатын — дәл осы «зардап шеккеннің» шағымдануына себеп болды.
Қаражаттың шығу тегін түсіндіру әрекеттері соншалықты ебедейсіз болды, тек күлімсіреуге ғана себеп болды. Нұсқалар бірінен соң бірі өзгерді: бұл «қарыз», сосын «бастықтың ақшасы», сосын «бастықтың 2014-2015 жылдары АҚШ-тағы танысы арқылы биткоинге салған инвестициясы» болды. AmanKesar11 өз сөзінің соңында, өз айтуынша, қатыруға байланысты Үндістан полициясына арызданған.
Фигуранттың артында кім тұрды
AmanKesar11 ZachXBT-ге өзі жіберген хат-хабардың скриншоттарын талдау бүкіл топтың құрылымын қалпына келтіруге мүмкіндік берді. Детектив фигуранттың «Mr Parveen» бүркеншік атымен жасырынған бастық үшін ақша жуатын делдал ғана екендігі туралы қорытындыға келді. Негізгі дәлел басқа адамның атына және басқа мекенжайға ресімделген банк үзінділері болды.
Бұл оқиға криптовалюта әлемінде анонимділік салыстырмалы ұғым екенін тағы бір рет еске салады. Кез келген транзакция блокчейнде өшпес із қалдырады, ал қылмыстық схеманың бөлігі бола тұра, өзіңді құрбан ретінде көрсетуге тырысу — әшкереленудің сенімді жолы. Сарапшы ретінде мен нарықтың барлық қатысушыларына мынаны ескертемін: бүгінгі ончейн-аналитика — бұл өте қуатты құрал, және ұрланған қаражатты қалпына келтіру үшін оған «көмек» сұрап жүгіну — бұл ақымақтық қана емес, қылмыскер үшін өзін-өзі өлтірумен тең.