Өздігінен бағытталу: биткоиндердің мұздатылуына шағым алаяқтың басын ашты
Ончейн-детектив ZachXBT өзін-өзі сатып жіберген алаяқ туралы тәлімдік оқиға жариялады. AmanKesar11 лақап атымен жүрген пайдаланушы оған Changelly платформасында 5,73 BTC (шамамен $475 000) «әділетсіз» қатырылғанына шағымданған. Алайда транзакцияны тексеру бұл қаражаттың американдық азаматтардан ұрланған бірқатар ұрлықтармен тікелей байланысты екенін көрсеткен.
Өзінің аналитикалық құралдарын пайдалана отырып, ZachXBT қаражаттың шығу тегін анықтады. Қаражаттың заңсыз әрекеттерден — зейнеткерлерді қоса алғанда, АҚШ тұрғындарына бағытталған әлеуметтік инженерия арқылы жасалған ұрлықтардан келгені анықталды. Құрбандарды американдық биржалар мен биткоин-банкоматтары арқылы алдаған.
Алаяқ өз карталарын қалай ашты
Детективтің мәліметінше, осы топпен байланысты ұрлықтардың бүкіл тізбегі 2025 жылдан бастап қылмыскерлерге $1 млн-нан астам пайда әкелген. Дәл сол 5,73 BTC 2025 жылдың наурыз айында Changelly-де қатырылған болатын. Дәл осы қаражатқа қол жеткізе алмау фигурантты өзі үшін ең қауіпті адамнан көмек сұрауға мәжбүр еткен.
Ақшаның шығу тегі туралы түсініктемелер үнемі өзгеріп отырған: кейде бұл несие, кейде бастықтан алынған қаражат, кейде АҚШ-тағы таныс арқылы «2014–2015 жылдары бастықтың биткоинге салған инвестициясы» деп аталған. Ең қызығы, 2025 жылдың желтоқсанында AmanKesar11 өз сөзі бойынша, ұрланғанды заңдастыруға тырысып, қатыруға байланысты Үндістан полициясына тіпті арыз берген.
Топтың құрылымы және фигуранттың рөлі
Хат алмасуда AmanKesar11 ZachXBT бүкіл топтың құрылымын қалпына келтіру үшін пайдаланған скриншоттарды жіберген. Детектив AmanKesar11 «Mr Parveen» бүркеншік атындағы бастық үшін ақшаны жылыстататын тек делдал (drops) екен деген қорытындыға келген. Бұл қорытындыға фигуранттың өзі ұсынған «дәлелдер» әкелген: банк үзінділері басқа адамның атына және басқа мекенжайға ресімделген болып шыққан.
Бұл оқиға — ашкөздік пен ақымақтықтың қатар жүретінінің тамаша мысалы. Ұрланған қаражатқа қол жеткізе алмаған алаяқ, өзі сияқтыларды табу — жұмысы болып табылатын адамға жүгінуден артық ештеңе ойлап таппаған. ZachXBT жазылушыларын ескерткен: ол жеке өмірді құрметтейді және көмектесуге дайын, бірақ шығу тегі күмән тудыратын қаражатты «қатырудан босату» өтінішімен оған жүгінбеу керек.
Сарапшының пікірі: Бұл жағдай — криптовалюта әлемінде анонимділік елес екенінің тамаша көрінісі. Әрбір транзакция блокчейнде өшпес із қалдырады. Өздерін осал емес деп санайтын алаяқтар ерте ме, кеш пе өлімге әкелетін қателік жасайды. ZachXBT-ге жүгіну — бұл, мүмкін, жасауға болатын ең ақымақ қателік. Нарық барған сайын ашық бола түсуде, ал ескі схемалар жұмыс істемей қалады.