Өздігінен бағыттау: алаяқ ZachXBT-дан көмек сұрап, $1 млн жуу схемасын ашты
Криптовалюта қауіпсіздігі әлемінде жеке сценарийге лайықты оқиға болды. AmanKesar11 бүркеншік атымен танымал пайдаланушылардың бірі Changelly платформасында 5,73 BTC (шамамен $475 000) «әділетсіз» қатырылғанына шағымданып, белгілі ончейн-детектив ZachXBT-ге өзі хабарласты. Тергеу барысында анықталғандай, бұл «шағым» қылмыскер үшін өлімге әкелген қателік болды.
Сөзге сенбейтін детектив
Хабарламаны алған ZachXBT, кәсіби маманға лайықты түрде, бос уәделерге уақыт жұмсамай, бірден блокчейн талдауының өз құралдары арқылы тексеру тізбегін іске қосты. Нәтиже қылмыстық схемалармен таныс кез келген адам үшін болжамды болды: AmanKesar11 қайтаруға тырысқан қаражат әлеуметтік инженерия әдісімен жасалған ұрлықтар сериясынан тікелей алынған. Құрбандар АҚШ азаматтары, оның ішінде зейнеткерлер болды, ал қаражат американдық биржалар мен биткоин банкоматтары арқылы шығарылды.
ZachXBT бағалауы бойынша, осы ақшаға байланысты қылмыстардың бүкіл тізбегі 2025 жылдан бастап алаяқтарға $1 млн-нан астам пайда әкелген. 5,73 BTC-нің өзі 2025 жылдың наурызында Changelly-де қатырылған, бұл фигурантты өзін әшкерелеген адамнан көмек іздеуге мәжбүр етті.
Алибиді жойған «дәлелдер»
Хат алмасу кезінде AmanKesar11 ZachXBT-ге скриншоттар ұсынды, олар оның ойынша, қаражаттың заңды шығу тегін растауы керек еді. Алайда тәжірибелі аналитик үшін бұл «дәлелдер» алтын кеніне айналды. Банк үзінділерінің скриншоттары басқа адамның атына және басқа мекенжайға ресімделген. Бұл тек өтініш берушінің жеке басын ғана емес, сонымен қатар бүкіл топтың құрылымын қалпына келтіруге мүмкіндік берді.
Анықталғандай, AmanKesar11 — ұйымдастырушы емес, тек делдал (дроп), ол арқылы «Mr Parveen» бүркеншік атымен жасырынған бастыққа қаражат жуылған. Фигуранттың өзі, шамасы, қатыруға байланысты Үндістан полициясына тіпті арыз беріп, ресми органдар арқылы өз әрекеттерін заңдастыруға тырысқан.
Аналитиктің қорытындылары
Бұл оқиға — өзіне сенімділік пен блокчейн жұмысы туралы негізгі білімнің болмауы ең ойластырылған схемалардың да күйреуіне әкелетінінің тамаша мысалы. Жазасыздығына сенімді алаяқтың өзі барлық қажетті дәлелдерді ұсынды. Нарық үшін бұл тағы бір ескерту: блокчейннің ашықтығы — миф емес, әділдік құралы. Ал ұрланған қаражатты қайтару үшін ZachXBT-ге көмек сұрап жүгіну — егер сіздің өзіңіз ұры болсаңыз, бастапқыда сәтсіз идея.