Өзін-өзі бағыттау: BTC мұздатылуына шағымданған алаяқтың $1 млн ұрлығын ашуға қалай көмектескені
Классикалық крипто-детективтің мысалында, тіпті іздеудің қажеті болмады: AmanKesar11 деген пайдаланушы атақты аналитик ZachXBT-ге өз бетімен хабарласып, Changelly платформасында 5,73 BTC (шамамен $475 000) «әділетсіз» тоқтатылғанына шағымданды. Алайда, ол жанашырлықтың орнына толық әшкереленуді алды.
Өз тергеуімді жүргізе отырып, мен AmanKesar11 шағымданған қаражаттың американдық азаматтарға қарсы бірқатар мақсатты шабуылдардан тікелей шыққанын анықтадым. Транзакциялар тізбегі әлеуметтік инженерия арқылы жасалған ұрлықтарға апарды, оның құрбандарының арасында зейнеткерлер де болды. Қылмыскерлер қаражатты алу үшін американдық биржалар мен биткоин-банкоматтарын пайдаланған.
Шағым мойындауға қалай айналды
Мен талдай алған мәліметтерге сәйкес, осыған байланысты қылмыстық желі 2025 жылдан бастап алаяқтарға $1 млн-нан астам пайда әкелді. Негізгі сәт — 5,73 BTC 2025 жылдың наурызында Changelly-де тоқтатылған болатын. Дәл осы жағдай фигурантты ZachXBT-ден көмек іздеуге мәжбүр етті.
AmanKesar11-дің ақшаның шығу тегі туралы түсіндірмелері үнемі өзгеріп отырды: бұл несие, сосын бастықтан алынған қаражат, кейін «бастықтың» 2014-2015 жылдары АҚШ-тағы танысы арқылы биткоинге салған инвестициясы деп аталды. Ең қызығы, 2025 жылдың желтоқсанында фигурант өз сөзі бойынша, тоқтатуға байланысты Үндістан полициясына арыз беріп, өз әрекеттеріне заңдылық көрінісін беруге тырысқан.
Топтың құрылымы және «Mr Parveen» рөлі
Хат алмасу барысында AmanKesar11 ZachXBT-ге топтың бүкіл құрылымын қалпына келтіруге мүмкіндік берген хаттардың скриншоттарын жіберді. Менің осы деректерді талдауым фигуранттың «Mr Parveen» бүркеншік атымен жүретін бастық үшін ақша жуатын делдал ғана екенін көрсетеді. Фигуранттың өзі жіберген «дәлелдер» де осы қорытындыға әкелді: банк үзінділері басқа адамның атына және басқа мекенжайға ресімделген.
Бұл оқиға криптовалюта әлемінде блокчейннің ашықтығы қылмыскерлерге қарсы жұмыс істейтінін еске салады. Менің ұсынысым өзгеріссіз қалады: сарапшыларға көмек сұрап жүгінуге болады және қажет, бірақ егер сіздің өзіңіз қылмыстық схеманың бөлігі болсаңыз, оларды ұрланған қаражатты қалпына келтіру үшін пайдалануға тырыспаңыз. Ақиқат әрқашан бетке шығады.