Биткоиндердің қатып қалуына шағым алаяқтың әшкереленуіне әкелді: ZachXBT тарихы
Криптовалюта қауіпсіздігі әлемінде күлкілі оқиға болды, ол тағы да дәлелдейді: тіпті ең күрделі алаяқтар да өлімге әкелетін қателіктер жібереді. Белгілі ончейн-детектив ZachXBT қаражаттың "әділетсіз" тоқтатылуына шағымданған зиянкестің өзін-өзі қалай ашқаны туралы әңгіме жариялады.
AmanKesar11 деген атпен белгілі пайдаланушы Changelly платформасында 5,73 BTC (шамамен $475 000) сомасының тоқтатылуына шағымданып, ZachXBT-ге жүгінді. Алаяқ қаражаттың заңсыз бұғатталғанын айтып, оны қайтаруға көмек сұрады. Алайда детектив жүргізген транзакцияларды талдау шок ететін шындықты ашты: бұл биткоиндер АҚШ азаматтарынан ұрлық сериясымен тікелей байланысты болды.
Схема ашылды: алаяқ өзін қалай көрсетті
Тергеу барысында ZachXBT қаражаттың шығу тегі заңсыз әрекетке — әлеуметтік инженерия арқылы ұрлыққа барып тірелетінін анықтады. Құрбандар америкалықтар, оның ішінде зейнеткерлер болды, ал қаражат американдық биржалар мен биткоин-банкоматтары арқылы шығарылды. Детективтің бағалауы бойынша, 2025 жылдың басынан бері бұл қылмыстық тізбектен келген жалпы залал $1 млн-нан асты. 5,73 BTC-нің өзі 2025 жылдың наурызында Changelly-де тоқтатылған болатын, бұл алаяқты көмек іздеуге итермеледі.
AmanKesar11-дің ақшаның шығу тегі туралы түсіндірмелері үнемі өзгеріп отырды: кейде бұл қарыз, кейде бастықтан алынған қаражат, кейде "бастықтың 2014-2015 жылдардағы АҚШ-тағы танысы арқылы биткоинге салған инвестициясы" деп айтылды. Ең қызығы, 2025 жылдың желтоқсанында фигурант өз сөзі бойынша, қаражаттың тоқтатылуына байланысты Үндістан полициясына арыз беріп, өз ұстанымын заңдастыруға тырысқан.
Фигуранттың артында кім тұрды?
Хат алмасу барысында AmanKesar11 ZachXBT-ге құпияны ашуға кілт болған құжаттардың скриншоттарын жіберді. Детектив бүкіл топтың құрылымын қалпына келтіріп, AmanKesar11 — тек делдал екенін, ол арқылы "Mr Parveen" бүркеншік атымен жасырынған бастық үшін қаражат жуылғанын анықтады. Фигуранттың өзі ұсынған банк үзінділері басқа адамның атына және басқа мекенжайға ресімделген болып шықты, бұл оның аңызын толығымен жойды.
ZachXBT жазылушыларға ескертті: ол жеке өмірді құрметтейді және көмектесуге дайын, бірақ оны ұрланған қаражатты қайтару үшін пайдалану әрекеттері сәтсіздікке ұшырайды. Бұл оқиға — құзыретсіздік пен ашкөздіктің қылмыскерлерді әшкерелеуге қалай әкелетінінің айқын мысалы.
Сарапшының пікірі: Бұл жағдай — крипто-детективтер әлеміндегі жай әзіл емес. Ол блокчейннің ашықтығының маңыздылығын көрсетеді. Алаяқтар іздерін шатастыруға тырысса да, ең кішкентай қателік — және олардың бүкіл желісі құлайды. Инвесторлар үшін бұл ескерту: әрқашан активтердің шығу тегін тексеріңіз, әсіресе биржадан тыс мәмілелермен немесе күмәнді делдалдармен жұмыс істегенде. Криптовалюталардағы қауіпсіздік негізгі ончейн-гигиенадан басталады.