Биткоиндердің қатып қалуына шағым алаяқтың өзін-өзі ZachXBT-ге ұстатуына әкелді
Криптоқауымдастық тағы да қылмыскерлердің өздері детективтердің жұмысын жеңілдететініне куә болды. Changelly платформасында болған оқиға ашкөздік пен өзіне сенімділік көбінесе зұлым адамдардың басты жауына айналатынын айқын көрсетеді. AmanKesar11 лақап атымен әрекет еткен олардың бірі 5,73 BTC (шамамен $475 000) «әділетсіз» қатырылғанына шағымдануға тырысты, бірақ көмектің орнына толық әшкереленді.
Танымал ончейн-детектив ZachXBT-ге жүгінген AmanKesar11 пайдаланушысы оның қаражаты негізсіз бұғатталғанын мәлімдеді. Алайда ZachXBT жүргізген транзакциялардың кәсіби талдауы осы биткоиндардың шынайы сипатын бірден анықтады. Қаражат әлеуметтік инженерия әдістерін қолдану арқылы жасалған бірқатар ұрлықтардың нәтижесінде алынған болып шықты. Құрбандар арасында зейнеткерлерді қоса алғанда, АҚШ азаматтары болды, ал ұрлықтар американдық биржалар мен биткоин-банкоматтары арқылы жүзеге асырылды.
Ұрлық схемасы және «кінәсіздік дәлелдері»
Одан әрі тергеу 2025 жылы басталған қылмыстық операциялардың бүкіл тізбегі зұлым адамдарға $1 млн-нан астам пайда әкелгенін көрсетті. Ал 5,73 BTC-нің өзі 2025 жылдың наурызында Changelly-де қатырылған болатын — дәл осы алаяқты көмек сұрауға итермеледі. Ақталуға тырысқан фигурант үнемі айғақтарын өзгертіп отырды: бұл қарыз, сосын бастықтың ақшасы, кейін бастықтың 2014-2015 жылдары АҚШ-тағы танысы арқылы биткоинге салған инвестициясы деп мәлімдеді. Оның үстіне, 2025 жылдың желтоқсанында ол қатыруға байланысты Үндістан полициясына да шағым түсірді.
Алайда нағыз «бомба» AmanKesar11-дің өзі ZachXBT-ге жіберген скриншоттар болды. Осы құжаттарды талдау бүкіл қылмыстық топтың құрылымын қалпына келтіруге мүмкіндік берді. Дәлел ретінде ұсынылған банк үзінділері басқа адамның атына және басқа мекенжайға ресімделгені анықталды. ZachXBT-дің пікірінше, фигуранттың өзі «Mr Parveen» бүркеншік атымен жасырынып жүрген бастық үшін қаражат жуатын делдал ғана.
Бұл оқиға күшті ескерту болып табылады: криптовалюта әлемінде анонимділік — иллюзия, ал әрбір қадам өшпес цифрлық із қалдырады. ZachXBT-дің кәсібилігі мен құралдары тіпті ең күрделі схемалардың да жазасыз қалуға кепілдік бермейтінін тағы бір рет дәлелдеді. Менің кәсіби бағам: бұл оқиға биржалар мен платформалар үшін озық AML (ақшаны жылыстатуға қарсы іс-қимыл) жүйелерін енгізудің және ончейн-аналитиктермен ынтымақтастықтың сыни маңыздылығын көрсетеді. Бұл адал пайдаланушыларды қорғап қана қоймай, криптоқылмыстылық инфрақұрылымын да жояды.