Алаяқтың өзі ZachXBT-ге биткоиндерінің бұғатталғанына шағымданып, өзін-өзі толық ашты.
Ончейн-детектив ZachXBT алаяқ туралы тәрбиелік әңгіме жариялады, ол қатып қалған қаражатты қайтаруға тырысып, өзін-өзі әшкереледі. AmanKesar11 деген пайдаланушы детективке Changelly платформасында 5,73 BTC (шамамен $475 000) «әділетсіз» бұғатталғанына шағымданды. Алайда жүргізілген талдау бұл қаражаттың АҚШ азаматтарына қарсы жасалған бірқатар ұрлықтармен тікелей байланысты екенін көрсетті.
Өтінішті алғаннан кейін ZachXBT өзінің блокчейн мониторингі құралдарын пайдаланып, биткоиндердің шығу тегін анықтады. Транзакциялардың заңсыз көздерге — АҚШ тұрғындарына, оның ішінде зейнеткерлерге бағытталған әлеуметтік инженерия арқылы жасалған ұрлықтарға барып тірелетіні белгілі болды. Қаражат американдық биржалар мен биткоин-банкоматтар арқылы келіп түскен.
Алаяқ өзін қалай әшкереледі
ZachXBT анықтағандай, байланысты ұрлықтардың бүкіл тізбегі 2025 жылдың басынан бері қылмыскерлерге $1 млн-нан астам пайда әкелген. Ал 5,73 BTC-нің өзі 2025 жылдың наурызында Changelly-де қатып қалған — дәл осы жағдай фигурантты «көмек» сұрауға итермелеген.
AmanKesar11-дің ақшаның шығу тегі туралы түсіндірмелері үнемі өзгеріп отырды: кейде бұл несие, кейде бастық жіберген қаражат, кейде бастықтың АҚШ-тағы танысы арқылы «2014 және 2015 жылдары» биткоинге салған инвестициясы деп айтылды. Ең қызығы, 2025 жылдың желтоқсанында фигурант өз сөзі бойынша, қатып қалуға байланысты Үндістан полициясына арызданған.
Фигурант кім үшін жұмыс істеген
Хат алмасуда AmanKesar11 хаттардың скриншоттарын жіберген, солар арқылы ZachXBT бүкіл топтың құрылымын қалпына келтіруге мүмкіндік беретін қосымша деректер жинады. Ончейн-детектив фигуранттың «Mr Parveen» бүркеншік атындағы бастық үшін ақша жуатын делдал ғана екенін болжайды.
Мұндай қорытындыға фигуранттың өзі жіберген «дәлелдер» де әкелді: банк үзінділері басқа адамның атына және басқа мекенжайға ресімделген. ZachXBT жазылушыларға ескерту жасады: одан көмек сұрауға болады, ол құпиялылықты құрметтейді, бірақ ұрланған қаражатты қайтару үшін жүгінудің қажеті жоқ.
Сарапшының пікірі: Бұл әңгіме — ашкөздік пен ақымақтықтың сақтықтан басым түскенінің классикалық мысалы. Жазасыздығына сенімді алаяқ детективке барлық қажетті дәлелдемелерді өзі ұсынды. Нарық барған сайын ашық бола түсуде, ал криптовалютаны тиісті тексерусіз орталықтандырылған сервистер арқылы жуу әрекеттері — сөзсіз әшкереленуге апаратын жол.