Жанжалды қателік: алаяқ ZachXBT-ге биткоиндердің бұғатталғаны туралы шағымданып, өзін-өзі ұстап берді
Криптодетективке лайықты оқиға көз алдымызда өрбуде. Аналитик ZachXBT AmanKesar11 деген қолданушыдан Changelly платформасында 5,73 BTC (шамамен $475 000) «әділетсіз» қатып қалғанына шағымданған өтініш алды. Алайда тексеру шокирующий шындықты анықтады: бұл қаражаттар американдық азаматтардан жасалған бірқатар ұрлықтармен тікелей байланысты болып шықты.
Хабарламаны алған соң, мен транзакцияларды бақылау құралдарымды пайдаланып, тізбекті тексердім. Бұл биткоиндердің шығу тегі заңсыз көздерге — әлеуметтік инженерия арқылы АҚШ тұрғындарына, оның ішінде зейнеткерлерге бағытталған ұрлықтарға барып тірелетіні анықталды. Қылмыскерлер американдық биржалар мен биткоин-банкоматтар арқылы әрекет еткен.
Алаяқ өзін қалай ашты
Менің деректерім бойынша, осы ұрлықтардың бүкіл тізбегі 2025 жылдың басынан бері алаяқтарға $1 млн-нан астам пайда әкелген. 5,73 BTC-нің өзі 2025 жылдың наурызында Changelly-де қатып қалған — дәл осы себепті фигурант көмек сұрап, мен оған «әділдікті қалпына келтіруге» көмектесемін деп аңғалдықпен үміттенген.
Ақшаның шығу тегі туралы түсіндірмелері үнемі өзгеріп отырды: кейде қарыз, кейде бастықтан алған ақша, кейде бастықтың АҚШ-тағы танысы арқылы «2014 және 2015 жылдары» биткоинге салған инвестициясы. Ең қызығы, 2025 жылдың желтоқсанында фигурант өз сөзі бойынша, қатып қалуға байланысты Үндістан полициясына тіпті арыз берген. Аңғалдық па, әлде циниктік есеп пе?
Фигурант кім үшін жұмыс істеген
AmanKesar11 хат алмасуда хаттардың скриншоттарын жіберді, солар арқылы мен бүкіл топтың құрылымын қалпына келтірдім. Менің қорытындыларым: фигурант — «Mr Parveen» бүркеншік атындағы бастық үшін ақша жуатын делдал ғана. Бұл қорытындыға фигуранттың өзі жіберген «дәлелдер» әкелді: банк үзінділері басқа адамның атына және басқа мекенжайға ресімделген. Бұл классикалық «мул» схемасы.
Мен қауымдастыққа ескерту жасаймын: менен көмек сұрауға болады, мен жеке өмірді құрметтеймін, бірақ ұрланған қаражатты қалпына келтіру үшін жүгінудің қажеті жоқ. Бұл оқиға — құзырсыздық пен ашкөздіктің қылмыскерлерді әділ соттың қолына қалай алып келетінінің жарқын мысалы. Мен мұнда жүйелі мәселені көріп тұрмын: алаяқтар заңды платформаларды ақша жуу үшін жиі пайдаланады, бірақ блокчейн-аналитиканың мүмкіндіктерін бағаламайды.