Celsius ісі жабылды: Машинский сауда-саттықтан мәңгілікке шеттетілді — реттеушінің үкімі
АҚШ тауар фьючерстері жөніндегі комиссиясы (CFTC) Celsius платформасы және оның негізін қалаушы Алекс Машинскиймен көп жылдық дауды түпкілікті шешті. Нью-Йорктің Оңтүстік округінің федералды соты 2023 жылы бұрынғы CEO-ға қарсы қозғалған талап бойынша бітімгершілік келісімді бекітті. Сот шешімі – бұл жай ғана айыппұл емес, Машинскийдің CFTC бақылауындағы нарықтардағы кез келген кәсіби қызметіне өмір бойы тыйым салу.
Қаулыға сәйкес, Машинский реттелетін биржаларда сауда жасау және комиссияда кез келген лауазымда тіркелу құқығынан мәңгілікке айырылды. Іс жүзінде, ол үшін АҚШ-тың заңды қаржы секторына барлық есік жабылды. Бұл американдық билік деңгейінде криптовалюталарды реттеу тарихындағы ең қатаң прецеденттердің бірі ретінде қабылдануы керек.
Айыптау мәні: «болашақ банкінен» қаржы пирамидасына дейін
CFTC талабы 2018 жылдан 2022 жылдың маусымына дейінгі кезеңді қамтыды. Реттеуші Celsius және жеке Машинскийді жүздеген мың клиенттерді жүйелі түрде алдады деп айыптады. Платформа сандық активтерді сақтау және көбейту үшін «сенімді банктік балама» ретінде орналастырылып, жоғары және тұрақты кірістілікке уәде берді. Алайда, тергеу анықтағандай, сыртқы келбеттің артында қауіпті модель жасырылған: Celsius қамтамасыз етілмеген несиелер беріп, құбылмалы DeFi нарықтарында белсенді ойнап, барлық тәуекелдерді пайдаланушыларға аударған, ал басшылық қаражаттың қауіпсіздігі туралы жалған мәлімдемелер жасаған.
Машинский жеке өзі платформаны жылжытып, клиенттерге кірістілікке кепілдік берген, ал компания шығындарды жинақтаған. Көпіршік жарылғанда, Celsius банкроттық жариялап, миллиондаған пайдаланушыларды бұғатталған активтермен қалдырды. Бұл FTX және Voyager Digital-тің құлауымен қатар криптоиндустриядағы ең жарқын күйреулердің бірі болды.
Қылмыстық іс және үкім: 12 жыл түрме
CFTC-тің азаматтық талабымен қатар, Машинский қылмыстық қудалауға тап болды. 2024 жылдың желтоқсанында ол тауарлар мен бағалы қағаздармен алаяқтық жасағанын мойындады. 2025 жылдың мамырында сот оны 12 жыл бас бостандығынан айыруға, $50 000 мөлшерінде айыппұл салуға және $48,39 млн сомасындағы активтерді тәркілеуге үкім шығарды. Осы шаралардың жиынтығы – саудаға өмір бойы тыйым салу, түрме мерзімі және тәркілеу – бұл үкімді криптокомпаниялардың топ-менеджерлері үшін ең қатаңдардың біріне айналдырады.
Аналитик пікірі: CFTC шешімі және Машинскийге қатысты қылмыстық үкім – бұл нарыққа нақты сигнал. Реттеушілер клиенттердің қаражатын нөлдік ашықтық деңгейімен хедж-қорлар ретінде басқаратын платформалардың «банктік» уәделеріне енді шыдамайды. Бұл іс болашақта CeFi-платформаларға қарсы талаптар үшін негізгі тас болады. Инвесторлар есте сақтауы керек: егер сізге нарықтық деңгейден жоғары кепілді кірістілік уәде етілсе – бұл, ең алдымен, Понци схемасы.