«Биткоин Родни» күйреуі: HyperFund пирамидасының ұйымдастырушысы $1,8 млрд алаяқтықта кінәсін мойындады
Криптовалюта әлеміндегі ауқымды алаяқтық өзінің заңды аяқталуын алуда. Майамиден келген 56 жастағы Родни Бёртон, белгілі бір ортада «Биткоин Родни» ретінде танымал, федералды сотта өз кінәсін ресми түрде мойындады. Оны бүкіл әлем бойынша инвесторларға шамамен $1,8 млрд шығын келтірген HyperFund деп аталатын орасан зор алаяқтық схемасына қатысты деп айыптайды.
Схема 2020 жылдан 2022 жылға дейін жұмыс істеді. Тергеу анықтағандай, Бёртон қылмыстық жолмен алынған ақшаны жылыстатуда шешуші рөл атқарған. Ол алданған салымшылардың қаражатын өткізіп, олардың шынайы шығу тегін жасыратын жалған консалтингтік фирмалар құрған. «Биткоин Роднидің» бұл әрекеттен алған жеке табысы кемінде $7,85 млн құрады.
HyperFund пирамидасы қалай жұмыс істеді
HyperFund құрбандарын айтарлықтай пайда уәделерімен тартты. Инвесторларға «мүшелік» сатып алып, күніне 0,5%-дан 1%-ға дейін пассивті табыс алу ұсынылды. Жасаушылар мұндай төлемдер криптовалюталарды ауқымды өндіруден түскен кіріспен қамтамасыз етілген деп мәлімдеді. Алайда, кез келген классикалық қаржы пирамидасындағыдай, ешқандай майнинг болмаған. Ескі салымшыларға төлемдер тек жаңа қатысушылардың ақшасы есебінен жүзеге асырылды. 2021 жылға қарай схема істен шыға бастады: платформа қаражатты шығаруды бұғаттады, мыңдаған адам өз жинақтарына қол жеткізу мүмкіндігінен айырылды.
Үкім және кеңірек көрініс
Енді Бёртонға қастандық жасағаны үшін бес жылға дейін бас бостандығынан айыру жазасы қауіп төндіреді. Үкім шығару 23 шілдеге белгіленген. Бұл іс – крипто-алаяқтықтың өсіп келе жатқан толқынындағы айсбергтің ұшы ғана. ФБР-дің Интернет-қылмыстарға шағымдарды қабылдау орталығының жақындағы есебіне сәйкес, тек 2025 жылы криптовалюталық алаяқтықтан болған шығын $11,4 млрд жетті. Шағымдар саны 2024 жылмен салыстырғанда 21%-ға өсіп, 181 565 өтінішті құрады. Бір шағымға шаққандағы орташа мәлімделген шығын – $62 604. Әсіресе, $7,2 млрд шығын келтірген инвестициялық алаяқтықтың өсуі алаңдатады.
Сарапшының пікірі: HyperFund ісі – «оңай ақша» мен «пассивті табыс» уәделерінің қарапайым қаржы пирамидасын қалай жасыратынының классикалық мысалы. Біз барлық ескертулерге қарамастан, мұндай схемаларға деген қызығушылықтың сөнбейтінін, ал реттеушілердің мәселенің ауқымын енді ғана қуып жете бастағанын көріп отырмыз. Инвесторлар қарапайым ережені есте сақтауы керек: егер кірістілік шындыққа жанаспайтындай жоғары болып көрінсе, бұл, ең алдымен, алдау.