$1,8 млрд криптопирамидасы: «Биткоин Родни» кінәсін мойындады — HyperFund схемасына талдау
Майамидегі танымал криптовалюта насихатшысы, 56 жастағы Родни Бёртон, «Биткоин Родни» деген бүркеншік атпен көбірек танымал, АҚШ федералды сотында өз кінәсін мойындады. Оның ісі 2020 жылдан 2022 жылға дейін бүкіл әлем бойынша инвесторлардан орасан зор 1,8 миллиард долларды алдап алған атышулы алаяқтық платформа HyperFund-қа қатысты. Бұл даулы мойындау — «тез баю» схемалары гүлденіп тұрған криптоиндустрияның беделіне тағы бір соққы.
Айыптау материалдарына сәйкес, Бёртон HyperFund-ты жылжыту үшін лицензиясыз ақша аудару қызметтерін ұсыну мақсатында сөз байласуға қатысқан. Ол инвесторлардың қаражатын іс жүзінде ақша жуудың арналары ғана болған жалған консалтингтік фирмалар арқылы өткізген. «Биткоин Роднидің» бұл алаяқтықтан жеке пайдасы кемінде 7,85 миллион долларды құраған. Енді оған бес жылға дейін бас бостандығынан айыру жазасы қауіп төніп тұр, ал үкім 23 шілдеде шығарылады.
HyperFund қалай жұмыс істеді: майнинг атын жамылған классикалық пирамида
HyperFund «мүшелік» сатып алған инвесторларға күніне 0,5%-дан 1%-ға дейін пассивті табыс уәде еткен. Жасаушылар мұндай төлемдер криптовалютаны ауқымды өндіру есебінен қамтамасыз етіледі деп мәлімдеген. Алайда, тергеу анықтағандай, нақты майнинг операциялары болмаған. Ескі инвесторларға төлемдер тек жаңа қатысушылардың қаражаты есебінен жүргізілген — бұл қаржылық пирамиданың классикалық белгісі.
2021 жылы жаңа құрбандардың ағыны құрғаған кезде, платформа ақшаны шығаруды блоктай бастады. Бүкіл әлем бойынша мыңдаған адам өз ақшасына қол жеткізе алмай қалды. Бұл схема — алаяқтардың күрделі терминология мен аса жоғары пайда уәделерін қарапайым қаражат ұрлығын жасыру үшін қалай пайдаланатынының жарқын мысалы.
Апат ауқымы: криптоалаяқтық рекордтарды жаңартуда
Бёртонның ісі — мұздың ұшы ғана. ФБР-дің Интернет-қылмыстарға шағымдар қабылдау орталығының (IC3) жақындағы есебіне сәйкес, 2025 жылы криптовалюталық алаяқтықтан болған шығын 11,4 миллиард долларға жеткен. Ведомство цифрлық активтерге қатысты 181 565 шағым алған, бұл өткен жылмен салыстырғанда 21%-ға көп. Орташа мәлімделген шығын 62 604 долларды құраған. Әсіресе алаңдатарлығы, инвестициялық алаяқтықтар осы шығынның 7,2 миллиард долларын құраған — бұл ең үлкен сегмент.
Аналитик пікірі: «Биткоин Роднидің» кінәсін мойындауы — бір алаяқтың тарихының аяқталуы ғана емес. Бұл бүкіл нарық үшін сигнал: реттеушілер мен құқық қорғау органдары криптосхемаларға қарсы белсенді әрекет етуде. Инвесторлар қарапайым шындықты ұғынуы керек: күніне 0,5-1% кепілдендірілген пассивті табыс уәделері — әрқашан қызыл жалау. Нақты майнинг немесе трейдинг орасан зор тәуекелдерсіз мұндай кірістілікті қамтамасыз етпейді. «Оңай ақшаға» сұраныс жойылмайынша, мұндай пирамидалар қайта-қайта пайда бола береді.