«Биткоин Родни» $1,8 млрд криптопирамидасын ұйымдастырғанын мойындады — HyperFund ісінің мәліметтері
Криптовалюталық алаяқтық туралы іс шешілуге жақын. Майамидің 56 жастағы тұрғыны Родни Бёртон, криптоқауымдастықта «Биткоин Родни» деген атпен белгілі, АҚШ федералды сотында ресми түрде кінәсін мойындады. Ол 2020 жылдан 2022 жылға дейін бүкіл әлем бойынша инвесторлардан $1,8 млрд алдап алған HyperFund деп аталатын қылмыстық схеманың негізгі буыны болды.
Бёртон лицензиясыз ақша аудару қызметтерін көрсету мақсатында сөз байласуға кінәлі екенін мойындады. Оның бұл алаяқтықтағы рөлі өте циниктік болды. Ол қаржылық «өткізгіш» ретінде әрекет етіп, жәбірленушілердің қаражатын консалтингтік фирмалар ретінде жасырылған жалған компаниялар арқылы өткізді. Өзінің «жұмысы» үшін Бёртон қылмыстық жолмен алынған кемінде $7,85 млн жеке табыс алды.
HyperFund пирамидасы қалай жұмыс істеді
HyperFund, шын мәнінде, жоғары технологиялы крипто-стартап ретінде жасырылған классикалық қаржылық пирамида болды. Құрушылар «мүшелік» сатып алған инвесторларға күніне 0,5%-дан 1%-ға дейін пассивті табыс уәде етті. Мұндай аса жоғары пайда криптовалютаны ауқымды өндіру (майнинг) есебінен алынады деп мәлімделді.
Алайда, тергеушілер анықтағандай, ешқандай нақты майнинг болмаған. «Пайда» төлемдері тек жаңа қатысушылардың қаражаты есебінен жүзеге асырылды — бұл классикалық Понци схемасы. 2021 жылы жаңа ақша ағыны баяулаған кезде, платформа ақша шығаруды бұғаттай бастады. Мыңдаған инвестор өз салымдарына қол жеткізе алмай, қираған күйде қалды.
«Биткоин Родниге» не қауіп төніп тұр және крипто-қылмыстардың жалпы статистикасы
Енді Родни Бёртонға сөз байласу айыбы бойынша бес жылға дейін бас бостандығынан айыру қаупі төніп тұр. Оған үкім 23 шілдеде округтік судья Ричард Беннетт шығарады.
Бұл іс — айсбергтің ұшы ғана. Әлемдегі криптовалюталық алаяқтық ауқымы қауіпті қарқынмен өсіп келеді. ФБР-дің Интернет-қылмыстарға шағым қабылдау орталығының сәуірде жарияланған соңғы жылдық есебіне сәйкес, 2025 жылы крипто-алаяқтықтан болған шығын $11,4 млрд-қа жетті. Ведомство криптовалютаға қатысты 181 565 шағым алды, бұл 2024 жылмен салыстырғанда 21%-ға көп. Орташа мәлімделген шығын $62 604 құрады. Әсіресе, бұл шығынның $7,2 млрд-ы дәл инвестициялық алаяқтыққа тиесілі, ол бойынша 61 559 шағым түскені алаңдатады.
Аналитик пікірі: «Биткоин Роднидің» кінәсін мойындауы — бүкіл нарық үшін маңызды сигнал. Бұл реттеушілердің ақыры сөзден іске көшкенін және тек ұйымдастырушыларды ғана емес, сонымен қатар ақша жылыстатумен айналысатын олардың көмекшілерін де жазалауға дайын екенін көрсетеді. Алайда, мұндай схемалардан болған шығын көлемі миллиардтармен есептеліп жатқанда, мәселені тек салдарымен күресу арқылы шешу мүмкін емес екені анық — криптобиржалардың жұмыс ережелерін жаһандық стандарттау және инвесторлардың қаржылық сауаттылығын арттыру қажет.