Башқұртстандағы үкім: криптовалюта есірткі табысын жасыруға көмектеспеді
Башқұртстанның Баймақ аудандық соты екі жергілікті тұрғынды ұйымдасқан топ құрамында есірткі сатуға оқталу және қылмыстық кірістерді заңдастыру бойынша кінәлі деп танып, үкім шығарды. Бұл іс – цифрлық активтердің өңірлік деңгейде есірткі саудасында және онымен байланысты ақшаны жылыстатуда қалай қолданылып жатқанының айқын мысалы.
Істің негізінде ерекше қаржылық схема жатыр. Курьерлердің заңсыз түсімі криптовалютамен түсіп, кейін рубльге айырбастау арқылы жылыстатылған. Мұндай есеп айырысу моделі қазіргі есірткі бизнесіне өте тән. Аударымдардың анонимділігі және банк карталарына байланыспауы бастапқы кезеңде транзакцияларды қадағалауды айтарлықтай қиындатады, бұл қылмыскерлерде жалған қауіпсіздік сезімін тудырады.
Есірткі сатушылар есеп айырысуда криптовалютаны қалай қолданды
Республика прокуратурасының мәліметінше, сотталғандар 2025 жылдың қаңтарынан наурызына дейін курьер болып жұмыс істеген. Қылмыстас серіктестер ұйымдастырушыдан алған мекенжайы бойынша жасырын орыннан көп мөлшердегі тыйым салынған заттарды алып кеткен. Тауар Башқұртстан және Челябі облыстары аумағында одан әрі таратуға арналған. Қылмыстық кіріс шамамен 400 мың рубльді құрады. Бүкіл соманы айыпталушылар криптовалютамен алған.
Тергеудің негізгі элементі кірістерді заңдастыру фактісі болды. Алынған криптовалютаны қылмыстас серіктестер рубльге аударып, өз банк шоттарына жіберген. Дәл осы транзакциялар тізбегі оларға есірткі саудасы бойынша айыптауға қосымша ретінде Ресей Федерациясы Қылмыстық кодексінің 174.1-бабын тағуға мүмкіндік берді.
Айта кету керек, криптовалюталық түсімді рубльдік карталар арқылы фиаттық ақшаға айырбастау мұндай тізбектердегі ең әлсіз буын болып қала береді. Дәл қаражатты шығару кезеңінде қылмыскерлердің әрекеті құқық қорғау органдары үшін толығымен ашық болады.
Сотталушылар өз кінәсін ішінара ғана мойындады. Сот оларға нақты бас бостандығынан айыру мерзімдерін тағайындады: бірінші айыпталушы 5 жыл 8 ай жалпы режимдегі колонияға және 50 мың рубль айыппұлға, екіншісі – 5 жыл 3 айға сотталды. Сонымен қатар, ВАЗ-2113 автокөлігі мемлекет кірісіне тәркіленді.
Менің пікірім: Бұл жағдай – криптовалюталардың анонимділігі миф екенін тағы бір еске салу. Қылмыскерлер цифрлық және фиаттық әлем арасындағы шекарадан өткен бойда, олар осал болады. Құқық қорғау органдары блокчейн механикасын жақсырақ түсінеді, ал рубльге айырбастауға негізделген жылыстату схемалары енді жұмыс істемейді. Қылмыстық мақсатта криптовалютаны пайдаланып, жазасыз қалуға үміттену – стратегиялық қателік.