Шетелдегі жалған жұмыс: алаяқтар жалған платформалар арқылы ресейліктерден криптовалютаны қалай алдап алады
Шетелде жұмысқа орналасу тақырыбы ресейліктер кездесетін қаржылық алаяқтықтың ең тиімді тұзақтарының біріне айналды. Зұлымдық жасаушылар дөрекі емес, жүйелі түрде әрекет етеді: олар бірден ақша талап етпейді, керісінше құрбанды айлар бойы сүйемелдеп, нақты жалдаудың барлық кезеңдерін имитациялайды. Схеманың шарықтау шегі – жалған криптовалюта платформасын пайдалану, ол арқылы жәбірленушінің қаражаты ұрланады.
Цифрлық активтермен схема қалай жұмыс істейді
Менің назарымды аударған жақындағы бір оқиғада, Мәскеуден келген қарапайым менеджер жұмыс іздеуге арналған танымал сайтқа түйіндемесін орналастырды. Көп ұзамай оған шетелдік компанияның қызметкері ретінде таныстырылған адам хабарласып, Германиядағы қоймада тартымды жұмыс орнын ұсынды. Әңгімеге бірден «визалық қолдау» маманы деп аталған екінші «куратор» қосылды.
Әрі қарай көп қадамды ойын басталды. Алаяқтар құжаттарды жинау бойынша кеңестер беріп, жұмыс визасын алу рәсімін егжей-тегжейлі сипаттады. Соңында үміткерді жұмысқа сәтті орналасу үшін еуропалық банкте шот ашып, өзінің қаржылық төлем қабілеттілігін растау қажеттігіне сендірді. Дәл осы кезеңде сценарийде криптовалюта пайда болады.
Жәбірленушіге белгілі бір «арнайы платформада» тіркеліп, ақша салу ұсынылды. Баланс 270 мың рубльден астам сомаға толтырылғаннан кейін, «кураторлар» аккаунттың кенеттен бұғатталғанын хабарлады. Қаражатты қайтару үшін олар тағы бір төлем жасауды талап етіп, құрбанды қайталама есептен шығару шұңқырына тартты.
Бұл схемада криптовалютаны пайдалану кездейсоқ емес. Биржаға аударым заңды қаржылық әрекет ретінде бүркемеленеді. Құрбан өз кірісін растап немесе жеке шот ашып жатқанына шын жүректен сенеді. Қарапайым адамның көзінде платформа тәуелсіз техникалық қызмет ретінде көрінеді, мүлде қылмыскерлердің әмияны емес. Шотты бұғаттау тәсілі қаражатты қайталап есептен шығаруға мүмкіндік береді, өйткені адам процесс ішіне терең тартылған.
Құжаттарды рәсімдеудің нақты тәртібі
Мынаны түсіну маңызды: нақты жұмыс визасы тек нақты елдің консулдығында немесе ресми визалық орталығында беріледі. Ол үшін жұмыс берушінің ресми шақыруы және қатаң белгіленген құжаттар пакеті қажет. Бұл процеске ешқандай «криптоплатформалардың» қатысы жоқ.
Алдаудың қарапайым белгісі бар. Криптобиржада тіркеліп, онда жинақтарыңызды аудару талабының көші-қон заңнамасына еш қатысы жоқ. Мұндай шарттар ешқашан нақты жалдау процесінің бөлігі бола алмайды. Сауалнаманы мақұлдау кезеңінде ақшамен қоштасуға шақыратын кез келген үндеулер алаяқтықты білдіреді – бұл шоттар ашу, әмияндарды верификациялау немесе профильді ақылы түрде бұғаттан шығару болсын.
Аналитик ретіндегі менің пікірім: Бұл схема – криптовалютаның төлем құралы ретінде емес, әлеуметтік инженерия құралы ретінде қалай қолданылатынының айқын мысалы. Алаяқтар құрбандардың нақты жұмысқа орналасу рәсімдерін білмеуін пайдаланып, қарапайым ұрлықты жасыру үшін техникалық күрделілік елесін жасайды. Қорғанудың жалғыз жолы – жұмыс орнының заңдылығын тек жұмыс берушінің ресми байланыстары және дипломатиялық мекемелер арқылы тексеру. Чаттардағы кездейсоқ әңгімелесушілердің адалдығына үміт артудың қажеті жоқ.