Испан соты бұрынғы премьер-министрдің биткоиндарын іздестіруде: Запатеро ісі крипто-іздермен толығуда
Испаниядағы ірі сыбайлас жемқорлық жанжалы жаңа деңгейге көтерілді — енді тергеудің назарында бұрынғы премьер-министр Хосе Луис Родригес Сапатероның криптовалюта активтері тұр. Бұрын Plus Ultra әуе компаниясына қатысты алаяқтыққа қатысы жоқ деп мәлімдеген саясаткер енді оның цифрлық әмияндарын тікелей тәркілеу туралы ордермен бетпе-бет келді.
Plus Ultra ісі және офшорлық із
Еске салайын, тергеу 2021 жылы SEPI мемлекеттік кәсіпорны арқылы Plus Ultra әуе компаниясына бөлінген $61,5 млн көлеміндегі мемлекеттік көмекке қатысты. Сапатеро ықпал саудасы, ақша жылыстату, салық қылмыстары және контрабанда жасады деп күдіктеледі. Негізгі сәт — сот мәліметтері бойынша, үкімет бұл қаржылық қолдауды мақұлдағаннан кейін небәрі сегіз күн өткен соң Дубайда тіркелген офшорлық компания.
17 маусымдағы сот отырысында экс-премьер барлық айыптауларды жоққа шығарып, күдікті қаражат оның қыздарының агенттігіне консультациялық және дизайн қызметтері үшін заңды төлем екенін мәлімдеді. Сондай-ақ ол Испаниядан тыс жерде ешқандай активтері жоқ екенін атап өтіп, өз мүлкін тексеруге «ерікті жалпы рұқсат» берді.
Крипто-тәркілеулер: BTC-ден LTC-ге дейін
Алайда судья Хосе Луис Каламаны мұндай мәлімдемелер сендірмеді. 18 мамырда ол Испанияның экономикалық полициясына Сапатероға тиесілі, биткоиндер (BTC) және Litecoin (LTC) бар кез келген криптоәмияндарды іздеп, мұздатуды міндеттейтін қаулыға қол қойды. Бұл банктік шоттарды бұғаттау және офшорлық құрылымдарды аудиттеуді қамтитын бұрын қабылданған шараларды толықтырады.
Айта кету керек, егер криптовалюта табылса, ол цифрлық активтерді тәркілеу үшін сот органдарымен келісімшарт бойынша жұмыс істейтін Мадридтегі Prosegur мамандандырылған криптосақтау қоймасына ауыстырылады. Судья Каламаның 3 000-нан астам адам зардап шеккен Madeira Invest жанжалын қоса алғанда, ірі істерде тәжірибесі бар.
Менің талдауым: Бұл прецедент Испанияның (және жалпы ЕО) реттеушілері мен құқық қорғау органдарының криптоактивтерді бақылау бөлігінде сөзден іске көшетінін көрсетеді. Тәркіленген биткоиндерді тәркілеу және кейін сату үшін блокчейн құралдарын пайдалану стандартты тәжірибеге айналуда. Өзінің «тазалығын» жария түрде мәлімдейтін Сапатеро үшін оның цифрлық іздерін іздеу — бұл жай ғана заңды процедура емес, сонымен қатар беделге ауыр соққы. Егер сот офшорлық схемалармен байланысты бір сатоши тапса, бұл оның негізгі қорғаныс желісін жояды.