Испан соты бұрынғы премьер-министрдің биткоиндарына қол жеткізді: жемқорлық жанжалының жаңа кезеңі
Испандық сот бұрынғы премьер-министр Хосе Луис Родригес Сапатероға қатысты ірі тергеудің жаңа кезеңіне өтті. Енді тергеу назарында тек банктік шоттар мен офшорлар ғана емес, сонымен қатар саясаткердің криптовалюталық активтері де бар. Мәселе 2021 жылы $61,5 млн мөлшерінде мемлекеттік қолдау алған Plus Ultra әуекомпаниясына қатысты іс болып отыр.
17 маусымда Сапатеро Мадрид Ұлттық сотында жауап беріп, сыбайлас жемқорлық, ақша жылыстату, салық алаяқтығы және ықпал саудасы бойынша айыптауларды толығымен жоққа шығарды. Саясаткер оның табысы қыздарының агенттігі көрсеткен консультациялық және дизайнерлік қызметтердің заңды төлемі екенін талап етеді. Сондай-ақ ол Plus Ultra-ның қазіргі президентімен алғаш рет 2024 жылы, субсидиялар бөлінгеннен үш жыл өткен соң кездескенін мәлімдеді.
Криптоәмияндарға аңшылық
Криптоқауымдастықтың назарын аударған негізгі сәт — 18 мамырдағы судья Хосе Луис Каламаның шешімі. Ол Сапатероға тиесілі болуы мүмкін биткоин (BTC) және Litecoin (LTC) бар кез келген әмияндарды алып қою және мұздату туралы ұйғарым шығарды. Испанияның экономикалық полициясы тиісті ордер алды. Бұл шара бұрын қабылданған қадамдарды толықтырады: банктік шоттарды бұғаттау және офшорлық құрылымдарды, атап айтқанда, тергеу нұсқасы бойынша Сапатеро мемлекеттік көмек бекітілгеннен кейін небәрі сегіз күн өткен соң құрған Дубайдағы компанияны аудиттеу.
Егер криптовалюта табылса, ол Мадридтегі Prosegur қорғалатын криптосақтау қоймасына арнайы сақтауға орналастырылады. Бұл испандық сот жүйесінің блокчейн құралдарын қолдануының алғашқы жағдайы емес. Бұрын сол судья Калама Madeira Invest ісін жүргізген, онда алаяқтардың әрекетінен 3 000-нан астам адам зардап шеккен.
Экс-премьердің ұстанымы
Сапатеро өзінің кінәсіздігін талап етіп, активтерін тексеруге «ерікті жалпы рұқсат» беріп, «Испаниядан тыс жерде ешнәрсесі жоқ» екенін мәлімдеді. Алайда, мұндай істерде тәжірибелі судья шығарған криптовалютаны тұтқындау туралы ордер тергеудің байыпты екенін және барлық қолжетімді заманауи әдістерді қолдануға дайын екенін көрсетеді.
Cryptalist аналитигінің пікірі: Бұл іс — криптовалютаның құқық қорғау органдары үшін «сұр аймақ» болудан қалай қалғанының айқын мысалы. Испания, ақша жылыстатуға қарсы күрес бойынша ЕО-ның жаңа ережелері (MiCA және Transfer of Funds Regulation) аясында әрекет ете отырып, тіпті бұрынғы мемлекет басшыларының да цифрлық активтерін тексеруден сақтандырылмағанын көрсетеді. Нарық үшін бұл сигнал: биткоиннің анонимділігі — миф, ал реттеушілер «монеталарды қадағалауды» тиімді үйренді.