Криптовалюта құтқармады: Башқұртстанда есірткі саудасы және цифрлық активтер арқылы ақша жуу үшін үкім шығарылды
Башқұртстанның Баймақ аудандық соты екі жергілікті тұрғынға айыптау үкімін шығарды. Олар ұйымдасқан топ құрамында есірткі сатуға оқталу және қылмыстық жолмен табылған кірістерді заңдастыру бойынша кінәлі деп танылды. Істің негізгі ерекшелігі – есеп айырысу және кейіннен ақшаны жылыстату үшін криптовалютаны пайдалану болды.
2025 жылдың қаңтарынан наурызына дейін сотталғандар есірткі желісінде курьер болып жұмыс істеді. Олар ұйымдастырушыдан жасырын орынның координаттарын алып, тыйым салынған заттардың үлкен партиясын алып, оларды Башқұртстан мен Челябі облысының аумағында таратуды жоспарлады. Заңсыз түсімнің жалпы сомасы 400 мың рубльге жуықты құрады – және оның бәрі айыпталушыларға тек криптовалютамен түсті.
Мұндай есеп айырысу моделі бүгінгі таңда заманауи есірткі бизнесі үшін өте тән. Аударымдардың анонимділігі және бастапқы кезеңде банк карталарына тікелей байланыстың болмауы транзакцияларды қадағалауды шынымен де қиындатады. Қылмыскерлер сандық активтер олардың іздерін сенімді түрде жасырады деп ойлап, өздерін қауіпсіз сезінеді.
Рубльге шығару: тізбектің әлсіз буыны
Алайда, дәл криптовалютаны фиат ақшаға айырбастау кезеңінде схема істен шықты. Айыпталушылар алған сандық активтерін рубльге аударып, оларды өз банк шоттарына жіберді. Дәл осы транзакциялар тізбегі тергеуге оларға қосымша бап – Ресей Федерациясының Қылмыстық кодексінің 174.1-бабын (қылмыстық жолмен алынған ақша қаражатын заңдастыру) тағуға мүмкіндік берді.
Сотталушылар өз кінәсін ішінара ғана мойындады. Сот оларға нақты бас бостандығынан айыру мерзімдерін тағайындады: бірінші айыпталушы 50 мың рубль айыппұлмен жалпы режимдегі 5 жыл 8 ай колония алды, екіншісі – 5 жыл 3 ай. Сонымен қатар, ВАЗ-2113 автокөлігі және сотталғандардың ақша қаражаты мемлекет кірісіне тәркіленді.
Бұл оқиға – сандық активтердің аймақтық деңгейде есірткі саудасында және онымен байланысты ақша жылыстатуда қалай қолданылып жатқанының айқын мысалы. Криптовалюта түсімін банк карталары арқылы рубльге айырбастау мұндай тізбектердегі ең әлсіз буын болып қала береді. Дәл ақшаны шығару кезеңінде қылмыскерлердің белсенділігі құқық қорғау органдары үшін толығымен ашық болады.
Сарапшының пікірі: Бұл үкім криптовалютаны заңсыз кірістер үшін «өтпейтін» ширма деп санайтындар үшін маңызды сигнал болып табылады. Іс жүзінде сандық активтердің анонимділігі оларды фиатқа айырбастауға келгенде жиі алдамшы болып шығады. Құқық қорғау органдары блокчейнді талдау құралдарын белсенді түрде меңгеруде және криптовалюта арқылы ақшаны жылыстату әрекеттері жауапкершіліктен құтылудың тәсілі емес, қосымша қылмыс құрамына айналады.