Испанский сот экс-премьердің биткоиндарының ізімен жүрді: Zapatero ісінде криптоактивтерді тәркілеу
Испанияның бұрынғы премьер-министрі Хосе Луис Родригес Сапатеро ірі жемқорлық дауының ортасында қалды, бұл енді криптовалюта әлеміне де әсер етті. 17 маусымдағы сот отырысында саясаткер 2021 жылы Plus Ultra әуекомпаниясына $61,5 млн мөлшерінде мемлекеттік көмек бөлуге байланысты барлық айыптауларды үзілді-кесілді жоққа шығарды. Алайда тергеу дәстүрлі қаржы құралдарымен шектелмейді — испан құқық қорғау органдары оның цифрлық активтерін белсенді түрде іздестіруде.
Бұл істі жүргізіп жатқан судья Хосе Луис Калама криптовалюта әмияндарын қоса алғанда, мүлікті тәркілеу туралы қаулыға қол қойды. Испанияның экономикалық полициясы Сапатероға тиесілі болуы мүмкін биткоин (BTC) және Litecoin (LTC) бар кез келген әмияндарды тауып, тоқтату туралы бұйрық алды. Бұл банктік шоттарды бұғаттау және офшорлық компанияларды аудиттеу сияқты қабылданған шараларды толықтырады.
Экс-премьердің өзі кінәсіздігін талап етіп, күдікті қаражаттар оның қыздарының агенттігіне консультациялық және дизайнерлік қызметтерден түскен заңды табыс екенін айтады. Ол өз активтерін тексеруге «ерікті жалпы рұқсат» беретінін мәлімдеп, шетелде қаражат сақтамайтынын атап өтті. «Испаниядан тыс жерде менде мүлдем ештеңе жоқ», — деді саясаткер сотта. Алайда судья басқаша ойлайды, үкімет Plus Ultra-ға көмекті мақұлдағаннан кейін небәрі сегіз күн өткен соң Дубайда офшор құру мүмкіндігін көрсетеді.
Айта кетейік, судья Каламаның Испаниядағы ірі крипто-алаяқтықтармен, соның ішінде 3 000-нан астам адам зардап шеккен Madeira Invest ісімен жұмыс істеу тәжірибесі бар. Сапатероның криптовалютасы табылған жағдайда, ол тәркілеу сот рәсімдеріне арналған келісімшарт бойынша жұмыс істейтін Мадридтегі мамандандырылған Prosegur криптосақтау қоймасына ауыстырылады.
Cryptalist аналитикасы: Бұл прецедент еуропалық құқық қорғау органдарының жоғары лауазымды саясаткерлердің криптоактивтерін қадағалау және тәркілеу қабілетінің артып келе жатқанын көрсетеді. Испания ақшаны жылыстатуға қарсы жаңа ЕО ережелерін енгізе отырып, жемқорлықты тергеу үшін блокчейн құралдарын пайдалануды көздейтіні анық. Алайда Сапатероның активтерді ерікті түрде ашу туралы мәлімдемелері, егер тергеу «цифрлық шкафтан қаңқаларды» тауып алса, соққыны жұмсарту әрекеті болуы мүмкін.