$740 USDT аударымы Ресейдегі IT-директор үшін терроризмді қаржыландыру ісіне айналды
Ресейдің құқық қорғау органдары DiHouse компаниясының IT-директоры Юрий Беленькийге қатысты түпкілікті айып тағылды. Тергеу нұсқасы бойынша, басшы 2023 жылғы қаңтардан 2024 жылғы наурызға дейінгі кезеңде өзінің электрондық поштасынан кемінде жеті транзакция жүзеге асырған. Аударымдардың жалпы сомасы 740 USDT-ден асты, бұл шамамен 62 мың рубльге баламалы.
Іс Ресей ҚК 205.1-бабының 1.1-бөлігі бойынша — террористік әрекетке жәрдемдесу ретінде сараланған. Тергеу бұл қаражат Украина Қарулы күштерін және Ресейде тыйым салынған террористік ұйымды қаржыландыруға арналған деп мәлімдейді. Айта кетерлігі, Беленькийдің өзі де, қаражат аударылған әмиянның иесі журналист Аркадий Бабченко да террористер мен экстремистер тізіліміне енгізілген, ал Бабченко қосымша шетел агенті ретінде танылған. Айыпталушы өз кінәсін мүлдем жоққа шығарады.
Мәскеу өңірі үшін бірегей прецедент
Топ-менеджердің адвокаттары бұл істі бірегей деп атайды. Олардың айтуынша, астаналық өңірде алғаш рет терроризмді қаржыландыру туралы қылмыстық іс қаралуда, мұнда негізгі дәлелдер дәл виртуалды активтер болып табылады. Қорғаушылар айыптаулардың негізсіздігін алға тартып, бұлтартпау шарасына дау айтуға тырысуда.
Қылмыстық іс 2025 жылғы 10 қазанда 40 жастағы мәскеулікке қатысты қозғалып, ол күзде қамауға алынған болатын. Жинақталған материалдар екі томды құрайды. Іске айыпталушының жұмыс орнынан тек оң мінездеме тіркелген. Жақында Мәскеу қалалық сотында қорғаушылардың апелляциялық шағымы бойынша тыңдау өтті. Адвокаттар IT-директорды үй қамағына ауыстыруды сұрап, қарсы тарапты негізсіз созбақшылық жасады деп айыптады. Алайда сот қамауда ұстау мерзімін 10 шілдеге дейін ұзарту туралы шешімді заңды деп таныды.
Сарапшы пікірі: Бұл жағдай крипто нарығының барлық қатысушылары үшін, әсіресе құқықтық алаңы екіұшты юрисдикцияларда, алаңдатарлық сигнал болып табылады. $740 сияқты салыстырмалы түрде аз соманы аудару да, егер транзакция саяси уәжді тергеудің «астына түсіп» қалса, ауыр қылмысқа теңестірілуі мүмкін. Блокчейнде комплаенс пен контрагенттерді верификациялауға, әсіресе қоғам қайраткерлерімен байланысты мекенжайлармен жұмыс істегенде, басым көңіл бөлуге кеңес беремін.