$740 USDT: IT-директорға стейблкоиндерді аудару терроризмді қаржыландыру айыбымен қалай қауіп төндіреді
Ресейдің құқық қолдану тәжірибесінде криптовалюта нарығына қатысушыларға тікелей әсер ететін жаңа тренд қалыптасуда. Бұл жолы назарда DiHouse компаниясының IT-директоры Юрий Беленький болды. Оған ҚР ҚК 205.1-бабының 1.1-бөлігі бойынша (террористік әрекетке жәрдемдесу) түпкілікті айып тағылды. Себеп ретінде жалпы сомасы $740-тан сәл асатын USDT стейблкоиндерінің бірнеше аударымы көрсетілген.
Тергеу органдары Беленький 2023 жылғы қаңтардан 2024 жылғы наурызға дейінгі кезеңде өзінің электрондық мекенжайынан кемінде жеті транзакция жасағанын мәлімдейді. Шамамен 62 000 рубльге баламалы аударымдардың жалпы сомасы Украина Қарулы Күштерін және Ресейде тыйым салынған террористік ұйымды қаржыландыруға бағытталған делінген. Айыптау нұсқасы бойынша, қаражат алушысы журналист Аркадий Бабченко болып табылады. Екі айыпталушы да террористер мен экстремистер тізіліміне енгізілген, ал Бабченко бөтен агент ретінде танылған.
Криптоиндустрия үшін теңдессіз прецедент
Беленькийдің өзі кінәсін мүлдем жоққа шығарады. Оның қорғаушылары бұл істі астаналық аймақ үшін бірегей деп атайды. Адвокаттар Мәскеу облысында алғаш рет терроризмді қаржыландыру туралы іс бойынша негізгі дәлелдер виртуалды активтер болғанын атап өтеді. Бұл болашақта осындай қылмыстарды тергеу тәсілдерін айтарлықтай өзгерте алатын маңызды прецедент жасайды.
Қылмыстық іс 2025 жылғы 10 қазанда 40 жастағы мәскеулікке қатысты қозғалды. Екі томды құрайтын іс материалдарына айыпталушының жұмыс орнынан тек оң мінездеме қоса берілген. Жақында Мәскеу қалалық соты қорғаушылардың апелляциялық шағымын қарады, олар IT-директорды үй қамағына ауыстыруды талап етіп, тергеуді негізсіз созуда деп айыптады. Алайда сот қамауда ұстау мерзімін 10 шілдеге дейін ұзартуды заңды деп таныды.
Аналитик пікірі: Бұл оқиға крипто нарығының өлшемі бойынша шамалы сомалардың ауыр құқықтық салдарға әкелуі мүмкін екендігінің айқын мысалы болып табылады. Бүкіл әлемдегі реттеушілер цифрлық активтердің қозғалысын бақылауды күшейтуде, ал Ресей де ерекшелік емес. Индустрия қатысушылары үшін бұл контрагенттерді таңдауда аса сақ болу және блокчейндегі әрбір транзакция заңды талдауға ұшырауы мүмкін екенін түсіну қажеттігі туралы сигнал болып табылады.