Сеул крипто-хаосы: USDT арқылы 11 миллион долларды жылыстатқан 23 адам ұсталды — Камбоджа мафиясы ісінің жаңа тарауы
Сеулдың қаржы полициясы фишингтік схемалардан түскен кірістерді жылыстату үшін Tether (USDT) стейблкойнын пайдаланған ұйымдасқан қылмыстық топқа ауыр соққы берді. Ауқымды операция барысында 23 адам ұсталды, оның екеуі негізгі фигурант ретінде қамауға алынды. Менің деректерім бойынша, жылыстатылған қаражаттың жалпы сомасы $11 млн-ға жақындап қалды және бұл айсбергтің тек ұшы ғана.
Тергеу қылмыстық желінің нақты иерархия бойынша әрекет еткенін анықтады. 2024 жылғы ақпаннан 2026 жылғы сәуірге дейін әрекет еткен тоғыз адамнан тұратын бірінші топ Камбоджадағы көшбасшының нұсқауларын алған. Шетелдік криптобиржаларды пайдалана отырып, олар шамамен 14 млрд вон ($9,2 млн) сомасына USDT жинақтаған. Содан кейін бұл активтер фиатқа – шетелдік және ұлттық валютаға (KRW) айырбасталған.
14 адамды қамтыған екінші, одан да көп топ сол кезеңде шамамен 16,8 млрд вон ($11,1 млн) сомасына 24 500-ге жуық заңсыз айырбас операциясын жүргізген. 11 300-ден астам байланысты шоттарды талдау 265 фишинг және инвестициялық алаяқтық эпизоды бойынша шамамен 25,7 млрд вон ($17 млн) көлеміндегі залалды анықтады. Құқық қорғау органдары күдіктілерден 650 млн вон ($430 000) көлеміндегі қылмыстық кірістерді тәркілей алды.
Параллельді «айырбастаушылар» желісі және халықаралық іздеу
Негізгі топтан басқа, дәл осы айыптаулар бойынша USDT-ді әмбебап көпір ретінде пайдаланып, туристер мен таныстарға заңсыз валюта айырбастау қызметтерін көрсеткен тағы 33 адам ұсталды. Бұл топ, бағалау бойынша, шамамен 6,3 млрд вон ($4,1 млн) айырбастаған. Схема қарапайым, бірақ тиімді болды: биржаларда стейблкойн сатып алу, оны клиентке беру және комиссиямен қолма-қол ақша алу, бұл ресми арналарды айналып өтуге және қаражаттың шығу тегін жасыруға мүмкіндік берді.
Ұйымның көшбасшысы әлі де бос жүр және Камбоджадан әрекеттерді үйлестіруді жалғастырып жатқан сияқты. Оған қатысты Интерпол желісі бойынша «қызыл хабарлама» арқылы халықаралық іздеу жарияланды. Бұл мәселенің жаһандық сипатын көрсетеді: криптовалюталар, әсіресе стейблкойндар, трансшекаралық қаржылық қылмыс үшін ажырамас құралға айналды.
Сарапшының пікірі: Бұл оқиға криптовалюталардың анонимділігі – бұл миф екенінің айқын дәлелі, бірақ тек іздерін жасыра алмайтындар үшін ғана. USDT-ді пайдалану, оның блокчейндегі ашықтығына қарамастан, әлі де қылмыскерлерге, әсіресе «нақты ақшаға айналдыру» физикалық инфрақұрылымы болған кезде, үлкен сомалармен жұмыс істеуге мүмкіндік береді. Реттеушілер P2P-айырбасты қатаң бақылауды жолға қойып, халықаралық биржалардағы KYC талаптарын күшейтпейінше, мұндай схемалар гүлденуді жалғастырады.