Ташкент құқық қорғау органдары заңсыз онлайн-казиноларға қызмет көрсетіп, интернеттегі жалған таныстық арқылы ерлердің қаражатын алдап алып отырған екі жасырын колл-орталықты жойды. Цифрлық активтерді ұстаушылар үшін бұл айқын белгі: желіде ақша аударуды сұрайтын әңгімелесуші жоғары ықтималдықпен алаяқтық схемасының операторы болып шығады.
Астаналық ІІБ бағалауы бойынша, екі топқа қатысты криптоактивтердің жиынтық айналымы $576 000 құрады. Осындай ағындарды қатаң бақылау лицензияланған алаңдар үшін тиімді, ал криптовалютаны кездейсоқ делдалдардан сатып алушылар әлі де ешқандай қорғаныссыз қаражатын тәуекелге ұшыратады.
Казиноларға арналған карталар және жалған таныстық: колл-орталықтардың механизмі
Екі колл-орталық та Ташкенттің Мирабад ауданында жұмыс істеді. Киберқылмысқа қарсы күрес басқармасының қызметкерлері 72 адамды ұстады, олардың 52-сі Фарғона-1 көшесіндегі топ $9000-ға жалдаған жеке үйде болды.
Тергеу нұсқасы бойынша, бұл топтың қатысушылары жасырын онлайн-казинолар мен заңсыз букмекерлердің мүддесі үшін банк карталарымен заңсыз операциялар жүргізген. Тінту кезінде $110 000 қолма-қол ақша, 71 ноутбук, 278 ұялы телефон және үш Starlink спутниктік интернет құрылғысы тәркіленді.
$2000-ға жалданған екінші колл-орталық Катта Мирабад көшесінде орналасқан. Онда тағы 20 адам ұсталып, 24 ноутбук, планшеттер, 52 телефон және төрт Wi-Fi роутер тәркіленді. Тергеу нұсқасы бойынша, топ қатысушылары әйелдер ретінде танысып, интернетте ерлермен танысып, сенімге кіріп, түрлі сылтаулармен олардан ақша алған.
Екі топтың ішінде қатаң иерархия болды: басшылар, менеджерлер, операторлар және күзетшілер. Қылмыстық іс Өзбекстан ҚК-нің криптоактивтер айналымы саласындағы заңнаманы бұзу туралы 278-8-бабы бойынша қозғалды, тергеу жалғасуда.
Ташкентте күздегі алғашқы жағдай емес
Бір апта бұрын Ташкент полициясы Яккасарай ауданында тағы бір колл-орталықты анықтады, онда рұқсатсыз 23 шетелдік тұрған. Олардың үшеуі лицензиясыз интернет-биржа арқылы 27 900 USDT сомасына криптовалюта сатқан — іс те 278-8-бап бойынша қозғалды, бұл биліктің сұр криптоайналымға жүйелі назарын көрсетеді.
Цифрлық активтер көбіне ұрланған қаражатты шығару арнасы ретінде қызмет етеді: қазан айының ортасында Мемлекеттік қауіпсіздік қызметі Ташкентте банктер атынан азаматтардың жеке деректерін алдап алып, оларға онлайн-кредиттер рәсімдеген топты әшкереледі. Схема қатысушылары қаражатты криптовалютаға айналдырып, жалған компаниялар арқылы $8 млн баламасындағы соманы шетелге шығарған.
Cryptalist талдауы: Кейс тұрақты трендті көрсетеді — криптовалюта тек қаражат шығару құралы ғана емес, сонымен қатар Орталық Азиядағы ұйымдасқан алаяқтық желілері үшін операциялық ортаға айналуда. 278-8-бап бойынша құқық қолдану қысымының күшеюі ашық инфрақұрылым мен лицензияланған айырбастау арналарына сұраныс қалыптастырады, бұл орта мерзімді перспективада өңірдегі көлеңкелі айналым үлесінің төмендеуіне ықпал етеді.