Үндістанның Қаржылық қылмыстармен күрес басқармасы (Enforcement Directorate, ED) 4–5 қарашада жергілікті ірі CoinDCX және Delta Exchange India криптобиржаларымен байланысты құрылымдардың кеңселерінде бірқатар тінту жүргізді. Реттеуші алаңдарды ел шегінен тыс капиталды заңсыз шығаруды ұйымдастырды деп күдіктенеді.
Реттеушінің талаптарының мәні
ED нұсқасы бойынша, транзакциялар стейблкоиндерді пайдалану арқылы жүргізіліп, деривативтер мен токенизацияланған акциялар саудасын қаржыландыруға бағытталған. Күдікті операциялардың көлемі ондаған миллиард рупий деп бағаланады — бұл сома тергеуді Үндістандағы криптоиндустрияға қарсы соңғы жылдардағы ең ауқымды істер қатарына шығарады.
Реттеушінің ерекше назарын үнді трейдерлеріне қолданыстағы валюталық шектеулерді айналып өтіп, шетелдік деривативтер нарықтарына және токенизацияланған акцияларға қол жеткізуге мүмкіндік беретін құралдар тартты. Бұл схемада стейблкоиндер бақылаушы органдар үшін қаражат қозғалысының көрінуін азайтатын транзиттік буын рөлін атқарады.
Биржалардың ұстанымы
Екі алаң да — CoinDCX және Delta Exchange India — бұзушылықтарды мүлдем жоққа шығарып, тергеуге ынтымақтасуға дайын екендіктерін мәлімдейді. Соған қарамастан, тінтулердің өзі үнді реттеушісінің криптоплатформаларға қатысты декларативті қадағалаудан белсенді мәжбүрлеу әрекеттеріне көшкенін білдіреді.
Жағдай Үндістандағы цифрлық активтерге фискалдық режимнің қатаңдауы аясында дамып отыр: 2022 жылдан бастап транзакцияларға 1% мөлшеріндегі салық (TDS) және пайдаға 30 пайыздық салық салу қолданыста, бұл трейдерлердің едәуір бөлігін шетелдік алаңдарға көшуге мәжбүр етті. Қазіргі тергеу бұл кетуді жеделдетіп, жергілікті нарыққа қысымды күшейтуі мүмкін.
Cryptalist талдауы: Бұл кейс тұрақты трендтің қалыптасуын көрсетеді — Оңтүстік Азия реттеушілері тек бөлшек трейдерлерді ғана емес, инфрақұрылымдық ойыншыларды да нүктелік қудалауға көшуде. CoinDCX және Delta Exchange India үшін беделдік және операциялық тәуекелдер тікелей қаржылық санкциялардан елеулірек болуы мүмкін, ал нарық тұтастай алғанда бұл комплаенс құнының өсуі және өтімділіктің реттелуі болжамдырақ юрисдикцияларға ықтимал ағыны туралы сигнал.