LBank криптобиржасы трейдердің шотындағы шамамен $1 млн қаражатты фьючерстік табысты мәмілелер сериясынан кейін бұғаттап тастады. Алаң қаражатты «аномальды» деп жіктеді, бірақ нақты қандай операциялар наразылық тудырғанын ашпады — және бұл үнсіздік жеке дауды биржаға деген сенімнің жүйелік мәселесіне айналдырады.
Бұғаттау хронологиясы
dlrrwad.edge лақап атымен танымал трейдер тамыз айының соңынан бастап BTC, ETH, XRP, DOGE, NEAR, SUI және FIL сияқты ірі және өтімді активтермен сауда жасай отырып, жоғары левереджбен фьючерстерде тұрақты табыс тапқанын хабарлады. Кейінгі оқиғалар біртіндеп өрбіді:
- 19 қыркүйек — биржа ескертусіз қаражат шығаруды шектеп, қосымша жеке басты верификациялауды талап етті, оны трейдер сәтті өтті;
- 29 қыркүйек — LBank фьючерспен сауда жасауға қолжетімділікті жауып, егжей-тегжейлі түсініктеме талап етті;
- 14 қазан — қорытынды жауап: «тиісті аномальды қаражат бұғаттан шығарылмайды».
Маңызды сәт: шектеулер қолданылып тұрған кезде трейдер ашық позицияларын жаба алмады. Нарық төмендеді, және биржа оларды мәжбүрлі түрде жойды. Спот шотында қолжетімділігі бұғатталған шамамен 1 млн USDT қалды.
Басты тәуекел — позицияны бақылауды жоғалту
Левереджбен сауда жасайтындар үшін бұл осындай даулардың негізгі осал тұсы. Егер алаң тек шығаруды ғана емес, сауданың өзін де бұғаттаса, клиент позицияны басқарудан айырылады және өз стратегиясына қарамастан, бағаның кез келген қозғалысында оны жоғалтуы мүмкін.
LBank бұзушылықтардың техникалық белгілеріне сілтеме жасады: құрылғылардың әдеттен тыс цифрлық іздері, эмуляторлардың, құрылғыларды өзгертетін бағдарламалардың іздері және бір уақытта бірнеше аккаунтты басқару белгілері. Трейдер нақтылауды бірнеше рет сұрады — қандай ордерлер аномальды деп танылды, оның профилі қандай аккаунттармен байланысты, соманың қай бөлігі даулы деп есептеледі және қағидалардың қандай тармақтары қолданылды. Оның айтуынша, ол жауап ала алмады.
Бұл алғашқы оқиға емес
Шілде айының соңында The Moon Group инвестициялық компаниясының басшысы Карл Рунефельт бұғатталған ақша туралы хабарлады: алаңдардың бірі оның депозиттерін $600 000-нан астам сомаға қатырып тастады. Инвестор атауын ашпады, бірақ жазылушылар көбінесе LBank нұсқасын атады. Сол кезде дәлелдер пайда болмады, және екі оқиға арасындағы байланысты ешкім растаған жоқ.
Жаңа шағым ұқсас реакция тудырды: комментаторлардың көпшілігі трейдер жағына шығып, биржаның әрекеттерін тонау деп атады және ақшаны қайтаруды талап етті. Кейбір пайдаланушылар трейдердің өзін осындай соманы ірі биржалардың бірінде емес, сақтағаны үшін сөкті, ал кейбіреулері LBank-ке бұрын да сенбегенін атап өтті — бір пайдаланушының қаражаты сол жерде 2022 жылдан бері қалып отыр.
Егер жағдай өзгермесе, трейдер корейлік Bithumb биржасына, Оңтүстік Кореяның DAXA криптобиржалар бірлестігіне жүгінуді және болған жағдайды корей криптоқауымдастығына айтуды жоспарлап отыр.
Cryptalist талдауы: Бұл кейс мүдделер қақтығысының іргелі мәселесін көрсетеді: биржа бір уақытта контрагент, төреші және клиент қаражатының ұстаушысы ретінде әрекет етеді, ал нақты ордерлер мен қағидалардың тармақтарын ашпай «аномальды операциялар» сияқты бұлыңғыр тұжырымдар трейдерді өзін қорғау мүмкіндігінен айырады. Нарық үшін бұл капиталды екінші дәрежелі алаңдарда сақтау тәжірибесін қайта қарауға және левереджбен жұмыс істеу кезінде ашық комплаенс рәсімдерін талап етуге сигнал.