АҚШ Қаржы министрлігі санкциялық тізімді кеңейтіп, оған сегіз канадалық қаржы компаниясын қосты. Ресми негіз ретінде Иранға цифрлық активтермен операциялар арқылы халықаралық шектеулерді айналып өтуге жәрдемдесуі алынды.
Америкалық реттеушінің бағалауы бойынша, аталған фирмалар иран риалдары мен басқа да фиаттық валюталарды криптовалюталарға айырбастап, осылайша дәстүрлі банктік инфрақұрылымды айналып өтетін трансшекаралық аударымдарды қамтамасыз еткен. Мұндай схема батыс юрисдикцияларына бағынышты қаржы делдалдарының қызметтеріне жүгінбестен, санкциялық кедергілерді айналып өтуге мүмкіндік береді.
КИРМ және санкцияға іліккен биржалармен байланыстар
Тергеудің негізгі аспектісі — ончейн-белсенділікті бақылау. Аталған компаниялардың бір бөлігімен байланысты криптовалюталық мекенжайлар Иран Ислам революциясының сақшылар корпусымен (КИРМ) аффилиирленген әмияндармен, сондай-ақ санкцияға іліккен ирандық биржалармен, оның ішінде Nobitex, Wallex және Bitpin-мен өзара әрекеттескен. Бұл операциялардың біржолғы транзакциялар емес, жүйелік сипатын көрсетеді.
Сонымен қатар, бірнеше компания криптовалюталарды пайдалана отырып, есірткі саудасынан түскен кірістерді жылыстатты деп айыпталады. Осылайша, сөз екі бағыттың — санкцияларды айналып өту мен қылмыстық кірістерді заңдастырудың қиылысуы туралы болып отыр.
Бұл іс фиат-крипто-конвертация тізбектерінің санкциялық арбитраж схемаларындағы негізгі буынға айналатынын көрсетеді. Блокчейннің ашықтығы бұл ретте бұзушыларға қарсы жұмыс істейді: дәл ончейн-аналитика реттеушілерге дәлелдемелік базаны құруға және бытыраңқы мекенжайларды біртұтас инфрақұрылымға байланыстыруға мүмкіндік береді.
Cryptalist талдауы: Санкциялардың канадалық компанияларға кеңеюі реттеушілердің назарының ирандық құрылымдардың өзінен бейтарап юрисдикциялардағы делдалдарға ауысуын білдіреді. Нарық үшін бұл крипто-фиаттық шлюздерге комплаенс қысымының күшеюін және ончейн-мониторингтің құқық қолдану құралы ретіндегі маңыздылығының артуын білдіреді. Трансшекаралық конвертациялармен жұмыс істейтін нарық қатысушылары реттеушілер тарапынан байыптырақ назар күтуі керек.