Қызылорда облысының соты Binance-тің P2P-сервисі арқылы есірткі сатушылардың қаражатын жылыстатқан заңсыз криптоайырбастаушылардың ұйымдастырушыларына қатысты айыптау үкімін шығарды. Бұл іс қатардағы пайдаланушылар үшін тікелей ескерту: лицензияланған алаңдарды айналып өтіп криптовалюта сату және өз банк шотын үшінші тұлғаларға беру қылмыстық қудалауға әкеп соғуы мүмкін.
Бейтаныс контрагенттермен жасалған мәмілелер сатушыға ешқандай кепілдік бермейді: ол «лас» ақша алып, тергеу фигурантына айналу қаупіне ұшырайды. Бақылаудың қатаңдауы ең алдымен заңды сервистерге тиімді, өйткені сұр нарық клиенттерінің бір бөлігі сөзсіз оларға ауысады.
Схема қалай ұйымдастырылды
Сотталғандар тиісті рұқсатсыз Binance-тің P2P-платформасында криптовалюта сатқан, онда пайдаланушылар бір-бірімен тікелей есеп айырысады. Мәмілелер «Астана» халықаралық қаржы орталығының (АХҚО) лицензияланған сауда алаңдарын айналып өтіп жүргізілді. Нәтижесінде ұйымдастырушылар цифрлық активтерді 1 млрд теңгеден ($2,23 млн) астам сомаға өткізіп, одан 178 млн теңге ($397 мың) табыс тапты.
Сотталғандардың бірі қатар тыйым салынған заттарды сатудан түскен кірістерді заңдастырды. Схемаға дропперлер — ақша қабылдау және жіберу үшін өз банк шоттарын берген тұлғалар қатысты. Аударымдардың жалпы сомасы 600 млн теңгеден асты.
Содан кейін қаражат криптовалютаға айналдырылып, есірткі сатушылардың әмияндарына жіберілді. Тергеу мұндай операцияларды 277 000 USDT — бағамы АҚШ долларына байланған стейблкоин — деп есептеді.
Сотталғандар түскен кірісті жүк көліктері мен тіркемелерге салып, техниканы жақын туыстарына рәсімдеп, оны компанияларға жалға берді. Сот оларға үш жылдан екі жылға дейінгі мерзімге бостандықты шектеу жазасын тағайындады. Сонымен қатар мемлекет төрт бірлік арнайы техниканы және 1 млрд теңгеден астам сомадағы қылмыстық кірісті тәркіледі.
ТМД билігі көлеңкелі айырбастаушылармен қалай күреседі
Үкім көлеңкелі сегментті тазарту жөніндегі кең ауқымды науқанға сай келеді: 2026 жылдың бірінші жартыжылдығында есірткі бизнесі мен алаяқтардың ақшасын жылыстатқан 12 заңсыз криптоайырбастаушы жойылды. Сонымен қатар айналымы 113 млрд теңге ($237 млн) болатын 36 дроппер ұясы анықталды, ал жалған шоттар, қызылордалық істегідей, мұндай схемалардың негізгі буыны болып қала береді.
Ресей құқық қорғау органдары ұқсас механизмге тап болды: ІІМ даркнет-алаңдардың ұйымдастырушылары есірткі сатудан түскен кірісті қарапайым ақшаға айналдырған бес криптоайырбастаушыны жабды. Жедел қызметкерлер 185 000-нан астам айырбастау операциясы туралы деректер алды, ал алаң форумының бес модераторы қылмыстық қоғамдастық ұйымдастыру туралы бап бойынша қамауға алынды.
Cryptalist талдауы: Бұл кейс ТМД-дағы реттеушілік қысымның жүйелік ауысуын көрсетеді — назар криптоактивтердің өзінен фиат инфрақұрылымына, ең алдымен дроппер шоттары мен P2P-есеп айырысуларға ауысады. Нарық үшін бұл комплаенс шығындарының өсуін және өтімділіктің лицензияланған алаңдар айналасында одан әрі шоғырлануын білдіреді, ал көлеңкелі сегмент KYC-ті айналып өтудің барған сайын күрделі схемаларын іздеуге мәжбүр болады.