Ресей юрисдикциясында мемлекеттік билік пен жоғары тәуекелді инвестициялық схемалардың қиылысуына тікелей әсер ететін маңызды іс өрбіп жатыр. Байланыс және бұқаралық коммуникациялар бұрынғы министрі Николай Никифоровқа сарапшылар бірауыздан шамамен 5 миллиард рубль көлеміндегі залал айналымы бар қаржы пирамидасы ретінде сипаттайтын әйгілі «Финико» жобасының қызметін тергеу аясында сырттай айып тағылды.
Тергеу органдары Никифоровқа тек қана қылмысқа қатысуды емес, қылмыстық қоғамдастықтың ұйымдық құрылымындағы негізгі рөлді айыптайды. Іс-әрекеттердің құқықтық квалификациясы екі ауыр бапты қамтиды: қылмыстық қоғамдастықты ұйымдастыру (Ресей ҚК 210-бабының 1-бөлігі) және ерекше ірі мөлшердегі алаяқтық (Ресей ҚК 159-бабының 4-бөлігі). Айыптаулардың мұндай жиынтығы тергеудің бұрынғы шенеуніктің «Финико» ішінде иерархияны құруға және рөлдерді бөлуге жүйелі қатысуы туралы деректерге ие екенін көрсетеді.
Айта кету керек, Никифоровтың өзі қазіргі уақытта ресейлік юрисдикциядан тыс жерде. Осыған байланысты ол халықаралық іздеу жарияланды, ал бұлтартпау шарасы сырттай таңдалды. Бұл жағдай тергеу барысын айтарлықтай қиындатады, алайда кейіннен сырттай сот талқылауының мүмкіндігін бөгемейді.
Криптовалюталық және қаржылық ландшафтты бақылайтын аналитик ретінде мен үшін бұл іс — алаяқтықпен күрестің қарапайым эпизоды ғана емес. Бұл реттеуші органдардың жоғары технологиялық стартаптар ретінде жасырынатын инвестициялық жобалардың сұр аймақтарын барған сайын мұқият зерттеп жатқанының айқын белгісі. Өзін инновациялық платформа ретінде ұсынған «Финико» шын мәнінде азаматтардың сенімін пайдаланып, аса жоғары кірістілікті уәде етті, бұл ақыр соңында салымшылардың ауқымды шығындарына әкелді.
Менің сараптамалық пікірім: Бұл прецедент маңызды үрдісті көрсетеді — цифрландыру мен телекоммуникацияға қатысы болған жоғары лауазымды тұлғалар да, егер олардың әрекеттері ашық алаяқтық схемалармен қиылысса, құқықтық жауапкершіліктен сақтандырылмаған. Нарық үшін бұл «мәртебе» мен «байланыстар» енді қорғаныс кепілі емес екендігі туралы сигнал, ал кепілдік берілген кірістілікті уәде ететін кез келген жоба инвесторлар тарапынан да, реттеуші тарапынан да әлдеқайда мұқият тексеруден өтуі тиіс.