Цифрлық алаяқтықпен күрестегі халықаралық ынтымақтастық жаңа деңгейге көтерілуде. Вашингтон мен Лондон криптовалюта құралдары мен жалған инвестициялық платформаларды белсенді пайдаланатын алаяқтық орталықтарды жоюға бағытталған бірлескен құқық қорғау альянсының құрылғанын ресми түрде рәсімдеді. Бастаманың негізінде — американдық Scam Center Strike Force жедел тобы, Ұлыбритания прокуратурасы мен Ұлттық қылмысқа қарсы күрес агенттігі (NCA) арасында қол қойылған өзара түсіністік туралы меморандум жатыр.
Бөлек әрекеттердің орнына үйлестіру
Жаңа келісімнің негізгі элементі — эпизодтық рейдтерден жүйелі үйлестіруге көшу. Альянс мүшелері параллельді тергеулер жүргізуге міндеттенеді, бұл Атлант мұхитының екі жағында әрекет ететін қылмыстық топтардың транзакция тізбектері мен ұйымдық құрылымдарын бір уақытта бақылауға мүмкіндік береді. Барлау деректерімен алмасу және ұйымдасқан синдикаттарға қарсы істерді бірлесіп жүргізу жедел жұмыстың негізіне айналады.
Алдын алу шараларына ерекше мән берілген: мәселе тек анықталған скам-схемаларды қудалау ғана емес, сонымен қатар заңды криптобиржалар немесе хедж-қорлар ретінде жиі жасырынатын жаңа орталықтарды ерте анықтау туралы болып отыр. Мұндай қылмыстардың трансшекаралық сипатын ескере отырып, арнайы қызметтер мен прокурорлардың тығыз интеграциясынсыз тиімді қарсы тұру мүмкін емес дерлік.
Алғашқы бірлескен операция қазан айында өтеді
Ынтымақтастықтың практикалық кезеңі көп күттірмейді. Қазан айында-ақ жеке сектордың қатысуымен Лондонда өтетін алғашқы ауқымды операция жоспарланған. Коммерциялық компанияларды тарту — билік заңсыз қаражат ағындарын бақылау үшін блокчейн-детективтер мен биржа платформаларының аналитикалық ресурстарын пайдалануға ниетті екендігінің белгісі.
Бұл қадам скам-орталықтардың жай ғана жергілікті қиындық емес, жылдық айналымы миллиардтаған долларды құрайтын жоғары ұйымдасқан бизнес екенін түсінудің артып келе жатқанын көрсетеді. Алаяқтар іздерін жасыру үшін DeFi-протоколдар мен миксерлерді пайдалана отырып, жаңа технологияларға тез бейімделеді, сондықтан тек реттеушілер мен құқық қорғау органдарының біріккен күш-жігері ғана нақты тежеу әсерін жасай алады.
Менің сараптамалық көзқарасым: мұндай альянстар — қажетті, бірақ тек бірінші саты. Криптоактивтер туралы заңнаманы үйлестірмей және экстрадиция процедураларын жылдамдатпайынша, тіпті ең сәтті операциялар да нүктелік сипатта болады. АҚШ пен Ұлыбритания үшін басты сынақ — бұл альянстың шулы ұстаулардан скам-бизнес инфрақұрылымын, оның ішінде оның төлем арналары мен үшінші елдердегі колл-орталықтарын жоюды қоса алғанда, жүйелі түрде бұзуға көше алатындығы.